TIBET DEVELOPMENT CO.,LTD — Capital/Financing Update 2021

Jun 15, 2021

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股票代码：000752 股票简称：*ST 西发 公告编号：2021-072

西藏发展股份有限公司

关于提请股东大会批准西藏盛邦控股有限公司、罗希先生免于以要约方式增持

公司股份的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

西藏发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年6 月15 日召开第九届董事会第 二次会议、第九届监事会第二次会议，审议通过了《关于提请股东大会批准西藏盛邦控股有 限公司、罗希先生免于以要约方式增持公司股份的议案》。

根据本次非公开发行股票方案，本次非公开发行股票数量不超过本次非公开发行前公司 总股本的30%，即不超过79,127,547 股（含本数，以下简称“发行上限”），全部由西藏盛 邦控股有限公司（以下简称“西藏盛邦”）、罗希先生以现金方式认购。公司本次非公开发 行股票完成后，西藏盛邦持有公司股份将超过30%，罗希先生通过直接持股以及其通过西藏 盛邦控制的上市公司股份亦将超过30%。根据《上市公司收购管理办法（2020 年修订）》的 相关规定，西藏盛邦、罗希先生认购公司本次非公开发行的股份将触发要约收购义务。

《上市公司收购管理办法》第六十三条规定:有下列情形之一的，投资者可以免于发出要 约：……，（三）经上市公司股东大会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行的新 股，导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的30%，投资者承诺3 年内不转 让本次向其发行的新股，且公司股东大会同意投资者免于发出要约。

为满足免于发出要约的情形，西藏盛邦、罗希先生承诺自发行结束之日起36 个月内不转 让本次认购股份。

公司董事会同意提请公司股东大会批准西藏盛邦、罗希先生免于以要约方式增持公司股 份。本次交易事项涉及关联交易，尚需提交公司股东大会审议通过。 特此公告。

西藏发展股份有限公司

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西藏发展股份有限公司董事会

2021 年6 月16 日

西藏发展股份有限公司