TIBET DEVELOPMENT CO.,LTD — Capital/Financing Update 2006

Aug 31, 2006

股票代码：000752 股票简称：西藏发展 公告编号：2006-028

西藏银河科技发展股份有限公司

股权分置改革方案实施公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

• 1、流通股股东每持有10股流通股将获得2股对价股份；

• 2、实施股权分置改革方案的股份变更登记日：2006年9月1日；

• 3．流通股股东获得对价股份到账日期：2006年9月4日；

• 4、2006年9月4日，原非流通股股东持股的非流通股股份性质变更为有限售条

件的流通股；

• 5、流通股股东获得对价股份上市交易日：2006年9月4日；

6、方案实施完毕，西藏银河科技发展股份有限公司（以下简称“西藏发展” 或“公司”）股票将于2006年9月4日恢复交易，公司股票简称由“西藏发展”变 更为“G藏发展”，股票代码“000752”保持不变，对价股份上市流通，公司股 票该日不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。

一、股权分置改革方案通过情况

西藏发展股权分置改革方案已经2006年8月21日召开的2006年相关股东会议 审议通过。

二、股权分置改革方案基本内容

（一）改革方案要点

以公司现有A 股流通股股本73,425,950 股为基数，公司非流通股股东向方 案实施股权登记日登记在册的流通股股东每10 股获得2.0 股的对价安排，非流

1

通股股东执行对价安排的股份总数为14,685,190 股。

（二）非流通股股东的承诺事项

根据相关法律、规则和规章规定，非流通股股东除遵守法定承诺外，作出如 下特别承诺：

1、公司非流通股股东四川光大金联实业有限公司和西藏自治区国有资产经 营公司持有的西藏发展非流通股份自获得上市流通权之日起，36个月内不上市交 易。

2、公司非流通股股东四川光大金联实业有限公司和西藏自治区国有资产经 营公司承诺在西藏发展2006年中期或2006年年度股东大会上提出不少于10转增3 股的资本公积金转增股本的议案或不少于10送3股的未分配利润送股议案或合计 不少于前述比例的资本公积金转增股本及未分配利润送股相结合的议案，并保证 在股东大会表决时对该议案投赞成票。

三、非流通股股东代为支付情况

公司非流通股股东四川光大金联实业有限公司同意先行垫付西藏圣地亚食品 有限公司应执行的对价安排。代为垫付后，西藏圣地亚食品有限公司所持股份如 上市流通，应当向四川光大金联实业有限公司偿还代为垫付的股份，或者取得四 川光大金联实业有限公司的同意。

四、股权分置改革方案实施进程

序号	日期	事项	是否停牌
1	2006年8月31日	刊登股权分置改革方案实施公告	继续停牌
2	2006年9月1日	实施股权分置改革方案的股份变更登记日	继续停牌
3	2006年9月4日	原非流通股股东持有的非流通股股份性质 变更为有限售条件的流通股	恢复交易
		对价股份到账日
		公司股票复牌、对价股份上市流通
		公司股票简称变更为“G藏发展”

2

		该日公司股票不计算除权参考价、不设涨 跌幅限制、不纳入指数计算
4	2006年9月5日	公司股票开始设涨跌幅限制，以前一交易 日为基期纳入指数计算	正常交易

五、对价安排实施办法

本股权分置改革方案已获得相关股东会议审议通过，根据对价安排，流通股 股东所获得的对价股份，由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司根据方案 实施股权登记日登记在册的流通股股东持股数，按比例自动划入账户。每位流通 股股东按所获对价比例计算不足1股部分的处理方法，按照《中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司上市公司权益分派及配股登记业务运作指引》中零碎股 处理的方法处理。

六、股份结构变动情况

本次股权分置改革方案实施前，公司总股本为175,838,994股，其中，非流 通股股份为102,413,044股，占公司总股本的58.24%，流通股股份为73,425,950 股，占公司总股本的41.76%。本次股权分置方案实施后，所有股份均为流通股， 总股本为175,838,994股，其中，无限售条件的股份为88,072,372股，占公司总 股本的50.09%，有限售条件的股份为87,766,622股，占公司总股本的49.91%。

改革前	改革前	改革前	改革后	改革后	改革后
	股份数量 （股）	占总股本 比例（％）		股份数量 （股）	占总股本 比例（％）
一、未上市流通股份合计	102,413,044	58.24	一、有限售条件的流通股合计	87,766,622	49.91
国家股	40,243,294	22.89	国家持股	34,472,735	19.60
国有法人股	0	0	国有法人持股	0	0
社会法人股	62,169,750	35.35	社会法人持股	53,255,119	30.28
募集法人股	0	0
境外法人持股	0	0	高管股	38,768	0.03
二、流通股份合计	73,425,950	41.76	二、无限售条件的流通股合计	88,072,372	50.09
A 股	73,425,950	41.76	A 股	88,072,372	50.09
B 股	0	0	B 股	0	0

3

H 股及其它	0	0	H 股及其它	0	0
三、股份总数	175,838,994	100	三、股份总数	175,838,994	100

七、有限售条件的流通股股东持有流通股数量及限售条件

序 号	股东名称	所持有限售 条件的股份 数量（股）	可上市流通 时间	承诺的限售条件
1	四川光大金联实 业有限公司	51,673,308	G＋36 个月	十二个月不交易或转让，三十六个月内不通过 交易所交易转让。
2	西藏自治区国 有资产经营公 司	34,472,735	G＋36 个月	十二个月不交易或转让，三十六个月内不通过 交易所交易转让。
3	五洲明珠股份有 限公司	641,551	G＋12 个月	非流通股股份获得流通权后，12 个月内不交易 或转让
4	西藏自治区矿业 发展总公司	476,761	G＋12 个月	非流通股股份获得流通权后，12 个月内不交易 或转让
5	西藏圣地亚食品 有限公司	249,648	G＋12 个月	非流通股股份获得流通权后，12 个月内不交易 或转让
6	四川英达科技有 限公司	213,851	G＋12 个月	非流通股股份获得流通权后，12 个月内不交易 或转让

• 注：1、G 为公司股权分置改革实施后首个交易日。

2、公司非流通股股东四川光大金联实业有限公司同意先行垫付西藏圣地亚食品有限公 司应执行的对价安排。代为垫付后，西藏圣地亚食品有限公司所持股份如上市流通，应当向 四川光大金联实业有限公司偿还代为垫付的股份，或者取得四川光大金联实业有限公司的同 意。

八、备查文件

1、《西藏银河科技发展股份有限公司股权分置改革相关股东会决议公告》；

• 2、《广东君言律师事务所关于西藏银河科技发展股份有限公司股权分置改

• 革相关股东会议的法律意见书》。

特此公告。

西藏银河科技发展股份有限公司

2006年8月30日

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