TIBET DEVELOPMENT CO.,LTD — Board/Management Information 2025

Jul 21, 2025

股票代码：000752

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股票简称：ST 西发

公告编号：2025-048

西藏发展股份有限公司

第十届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

西藏发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三次会议于 2025 年 7 月 21 日以现场会议结合通讯表决的方式召开，现场会议地点为成都市天府国际金融中心 4 号楼 9 楼。本次会议于 2025 年 7 月 17 日以邮件方式发出会议通知。本次会议由董事长罗希先生 主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中 4 名董事以通讯表决的方式出席）， 公司监事、高级管理人员列席了本次会议。符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》 的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经过与会董事认真审议，形成如下决议：

审议通过了《西藏拉萨啤酒有限公司 50% 股权转让及其他事项的条款清单》。

具体内容详见 2025 年 7 月 22 日刊登于巨潮资讯网的《关于交易处于筹划阶段的提示性 公告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

• （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第三次会议决议；

• （二）《西藏拉萨啤酒有限公司 50%股权转让及其他事项的条款清单》；

（三）深交所要求的其他文件。

特此公告。

西藏发展股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 22 日

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