TIBET DEVELOPMENT CO.,LTD — Board/Management Information 2025

Feb 17, 2025

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股票代码：000752 股票简称：ST 西发 公告编号：2025-017

西藏发展股份有限公司

第十届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

西藏发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议于 2025 年 2 月 17 日上午 10:00 以现场会议结合通讯表决的方式召开，现场会议地点为成都市天府国际金融 中心 4 号楼。本次会议于 2025 年 2 月 7 日以邮件方式发出会议通知。会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人（其中现场出席 6 人，通讯出席 3 人），符合《公司法》《公司章程》《董 事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经过与会董事认真审议，形成如下决议：

• （一） 审议通过了《关于选举第十届董事会董事长的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。经表决，通过该议案。

同意选举罗希先生为公司第十届董事会董事长，任期为自本次董事会审议通过之日起三 年。罗希先生简历详见同日披露于巨潮资讯网的《关于董事会专门委员换届选举及聘任高级 管理人员、其他人员的公告》。

• （二）审议通过了《关于选举第十届董事会副董事长的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。经表决，通过该议案。

同意选举廖川先生为公司第十届董事会副董事长，任期为自本次董事会审议通过之日起 三年。廖川先生简历详见同日披露于巨潮资讯网的《关于董事会专门委员换届选举及聘任高 级管理人员、其他人员的公告》。

• （三）审议通过了《关于选举公司第十届董事会各专门委员会委员的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。经表决，通过该议案。

公司第十届董事会专门委员会委员任期与第十届董事会任期一致，任期三年。期间如有 委员不再担任董事职务，即自动失去专门委员会委员资格，并由接任的董事自动承继委员职

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• 务。各专门委员会委员简历详见公司于2025 年1 月8 日披露的《关于董事会换届选举的公 告》(公告编号:2025-003)。

  • （四）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

  • 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。经表决，通过该议案。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

  • 同意聘任陈婷婷女士为公司总经理，任期为自本次董事会审议通过之日起三年。陈婷婷

• 女士简历详见同日披露于巨潮资讯网的《关于董事会专门委员换届选举及聘任高级管理人员、 其他人员的公告》。

  • （五）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

  • 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。经表决，通过该议案。

  • 本议案已经公司董事会提名委员会及审计委员会审议通过。

  • 同意聘任唐逸先生为公司财务总监，任期为自本次董事会审议通过之日起三年。唐逸先

• 生简历详见同日披露于巨潮资讯网的《关于董事会专门委员换届选举及聘任高级管理人员、 其他人员的公告》。

  • （六）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

  • 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。经表决，通过该议案。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

同意聘任宋晓玲女士为公司董事会秘书，任期为自本次董事会审议通过之日起三年，宋 晓玲女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证，其任职资格符合《深圳证券交易所股票 上市规则》等有关规定。宋晓玲女士简历详见同日披露于巨潮资讯网的《关于董事会专门委 员换届选举及聘任高级管理人员、其他人员的公告》。

• （七）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。经表决，通过该议案。

• 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

• 同意聘任吴秋先生为公司证券事务代表，任期为自本次董事会审议通过之日起三年。吴

• 秋先生简历详见同日披露于巨潮资讯网的《关于董事会专门委员换届选举及聘任高级管理人 员、其他人员的公告》。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

办公电话：028-85238616

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传真：028-65223967

通信地址：成都市高新区天府大道北段 966 号天府国际金融中心 4 号楼 9 楼 电子邮箱：xzfx000752@163.com

• （八）审议通过了《关于公司董事会与经理层签订年度绩效责任书的议案》

• 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。经表决，通过该议案。

三、备查文件

• （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第一次会议决议；

• （二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

西藏发展股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 18 日

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