TIBET DEVELOPMENT CO.,LTD — Board/Management Information 2025

Feb 17, 2025

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股票代码：000752 股票简称：ST 西发 公告编号：2025-018

西藏发展股份有限公司

第十届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

西藏发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第一次会议于 2025 年 2 月 17 日上午以现场会议的方式召开，现场会议地点为成都市天府国际金融中心 4 号楼，本次会 议于 2025 年 2 月 11 日以邮件方式发出会议通知。本次会议由监事会主席韩海清女士主持， 会议应出席监事 4 人，实际出席监事 4 人，会议召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》 及《监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经过与会监事认真审议，形成如下决议：

（一） 审议通过了《关于选举公司第十届监事会主席的议案》

根据《公司章程》等有关规定，公司监事会设监事会主席一名。经二分之一以上监事提 名，提议选举韩海清女士为公司第十届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第 十届监事会届满之日止。

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 弃权。经表决，通过该议案。

三、备查文件

• （一）经与会监事签字并加盖监事会印章的第十届监事会第一次会议决议；

（二）深圳证券交易所要求的其他备查文件。

特此公告。

西藏发展股份有限公司

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2025 年 2 月 18 日

西藏发展股份有限公司

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附件：

韩海清女士简历

韩海清，女，中国，无境外永久居留权，1983 年 1 月生，本科。2011 年 6 月至 2013 年 2 月任成都梦维数码动画学院合伙人；2013 年 3 月至 2019 年 6 月任电子科技大学经 济与管理学院行政管理岗；2019 年 7 月至 2024 年 2 月任西藏信息产业股份有限公司政 企事业部经理；2019 年 7 月至今任西藏信息产业股份有限公司董事；2020 年 12 月至今 任西藏好利得实业有限公司监事；2024 年 3 月至今就职于西藏发展股份有限公司。

西藏盛邦控股有限公司持有任职所在企业西藏好得利实业有限公司 99%的股权，本 人与公司其他持股 5%以上的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关 系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚；最近三十六个月受到过深圳证券交易 所通报批评的处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证 监会立案调查的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平 台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为监 事的情形；符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》相关规定等要求的任职资格。

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