TIBET DEVELOPMENT CO.,LTD — Board/Management Information 2025

Jan 15, 2025

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股票代码：000752 股票简称：ST 西发 公告编号：2025-006

西藏发展股份有限公司

第九届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

西藏发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十二次会议于 2025 年 1 月 15 日 15:30 以现场结合通讯表决的方式召开，现场会议地点为成都市天府国际金融中心 4 号楼。本次会议于 2025 年 1 月 15 日以电话、邮件等方式发出通知。本次会议由董事长罗希 先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，符合《公司法》《公司章程》《董事 会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经过与会董事认真审议，形成如下决议：

（一）审议通过了《关于延迟召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。经表决，通过该议案。

为统筹会议安排，公司原定于2025 年1 月23 日召开的2025 年第一次临时股东会延期至 2025 年1 月27 日召开。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 延期召开 2025 年第一次临时股东会并增加临时提案暨股东会补充通知的公告》。

（二）审议通过了《关于提请增加西藏发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东会临时 提案的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。经表决，通过该议案。

公司于2025 年1 月15 日收到控股股东西藏盛邦控股有限公司向公司提供的《关于提请 增加西藏发展股份有限公司2025 年第一次临时股东会临时提案的函》。同意将《向西藏发展 股份有限公司捐赠现金的议案》提交公司2025 年第一次临时股东会审议，具体内容详见刊登 于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于<控股股东向公司捐赠现金>暨提请增加股东会 临时提案的公告》。

三、备查文件

1 /西藏发展股份有限公司

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• （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第三十二次会议决议；

• （二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

西藏发展股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 15 日

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