TIBET DEVELOPMENT CO.,LTD — Board/Management Information 2025

Jan 7, 2025

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股票代码：000752 股票简称：ST 西发 公告编号：2025-002

西藏发展股份有限公司

第九届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

西藏发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十七次会议于 2025 年 1 月 7 日上午以现场会议结合通讯表决的方式召开，现场会议地点为成都市天府国际金融中心 4 号楼，本次会议于 2025 年 1 月 3 日以邮件方式发出会议通知。本次会议由监事会主席韩海清 女士主持，会议应出席监事 4 人，实际出席监事 4 人（其中王强监事以通讯表决的方式出席）， 会议召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经过与会监事认真审议，形成如下决议：

（一） 审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第十届监事候选人的议案》

公司第九届监事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司进行监 事会换届选举。经公司控股股东西藏盛邦控股有限公司提名，监事会同意选举韩海清女士、 吴彬先生为公司第十届监事会非职工监事候选人，上述非职工代表监事候选人经公司股东会 选举通过后，将与公司职工大会选举产生的职工代表监事共同组成第十届监事会，任期自股 东会审议通过之日起三年。具体审议情况如下：

1. 提名韩海清女士为第十届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 弃权。经表决，通过该议案。

2. 提名吴彬先生为第十届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 弃权。经表决，通过该议案。

上述监事候选人的个人简历及本议案内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号2025-004）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

三、备查文件

（一）经与会监事签字并加盖监事会印章的第九届监事会第十七次会议决议；

西藏发展股份有限公司

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（二）深圳证券交易所要求的其他备查文件。 特此公告。

西藏发展股份有限公司

监事会

2025 年 1 月 7 日

西藏发展股份有限公司

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附件：

韩海清女士简历

韩海清，女，中国，无境外永久居留权，1983 年 1 月生，本科。2011 年 6 月至 2013 年 2 月任成都梦维数码动画学院合伙人；2013 年 3 月至 2019 年 6 月任电子科技大学经 济与管理学院行政管理岗；2019 年 7 月至 2024 年 2 月任西藏信息产业股份有限公司政 企事业部经理；2019 年 7 月至今任西藏信息产业股份有限公司董事；2020 年 12 月至今 任西藏好利得实业有限公司监事；2024 年 3 月至今就职于西藏发展股份有限公司。

西藏盛邦控股有限公司持有任职所在企业西藏好得利实业有限公司 99%的股权，本 人与公司其他持股 5%以上的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关 系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚；未受到过深圳证券交易所的纪律处分； 不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情 形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民 法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为监事的情形；符合有 关法律法规、规范性文件和《公司章程》相关规定等要求的任职资格。

吴彬先生简历

吴彬，男，中国，无境外永久居留权，1985 年 12 月生，硕士，中共党员。2014 年 10 月至 2019 年 3 月，任职于西藏自治区党委政研室（改革办、财经办、农工办）；2019 年 3 月至 2023 年 9 月，任职于西藏自治区党委改革办（党委财经办、自治区地方金融 监督管理局）；2024 年 5 月至今，任职于西藏发展股份有限公司。

截至目前，吴彬先生未直接或间接持有本公司股份，与其他持有公司 5%以上股份 的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。未受到过中国证监 会及其他有关部门的处罚；未受到过深圳证券交易所的纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被 司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在曾被中国证 监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行 人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为监事的情形；符合有关法律法规、规范性 文件和《公司章程》相关规定等要求的任职资格。

西藏发展股份有限公司