TIBET DEVELOPMENT CO.,LTD — Board/Management Information 2023

Aug 28, 2023

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股票代码：000752 股票简称：*ST 西发 公告编号：2023-081

西藏发展股份有限公司

关于聘任董事会秘书及证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

西藏发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2023 年8 月25 日召开第九届董事会第 二十三次会议，审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》和《关于聘任证券事务代表的议案》， 具体情况如下：

一、聘任董事会秘书的情况

经公司董事长提名，公司董事会同意聘任宋晓玲女士（简历附后）为公司董事会秘书， 任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，公司独立董事就该事项发 表了同意的独立意见。宋晓玲女士任职公司董事会秘书生效后，将不再担任公司证券事务代 表职务。

宋晓玲女士已取得董事会秘书资格证书，任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、 —— 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号 主板上市公司规范运作》等法律法规及 《公司章程》的有关规定，不存在不得担任董事会秘书的情形。

二、聘任证券事务代表情况

公司董事会同意聘任吴秋先生（简历附后）为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行 职责，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

吴秋先生已取得董事会秘书资格证书，任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》 及《公司章程》的有关规定。

三、董事会秘书/证券事务代表联系方式

宋晓玲女士、吴秋先生联系方式如下：

电话：028-85238616 传真：028-65223967 邮箱：xzfz000752@163.com 联系地址：成都市高新区天府大道北段966 号天府国际金融中心4 号楼9 楼

1 /西藏发展股份有限公司

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特此公告。

西藏发展股份有限公司

董事会 2023 年8 月29 日

2 /西藏发展股份有限公司

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附：宋晓玲女士简历

宋晓玲，女，中国籍，无境外永久居留权，生于1991 年，本科学历，中共党员，拥有证 券从业人员资格证、董事会秘书资格证书。2014 至2016 就职于西藏矿业发展股份有限公司 董事会办公室；2016 年至2019 年先后就职于四川商投欣盛股权投资基金管理有限公司、国 金证券股份有限公司；2020 年10 月至今任西藏发展股份有限公司证券事务代表。

截至目前，宋晓玲未持有上市公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、 公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国 证监会立案稽查；不属于失信被执行人，不存在证券期货市场违法失信记录；其任职资格符 合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

吴秋先生简历

吴秋，男，中国籍，无境外永久居留权，生于1984 年，硕士研究生学历，中共党员，拥 有董事会秘书资格证书。2006 年起，于四川传媒学院任教，历任助教、讲师；2014 年起，任 云南文山坤七药业股份有限公司总经理；2019 起，历任正黄深达股权投资基金管理有限公司 高级投资总监、正黄集团融资管理中心融资总监，熟悉资本市场投融资与资本经营。

截至目前，吴秋先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公 司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会 立案稽查；不属于失信被执行人，不存在证券期货市场违法失信记录；其任职资格符合《公 司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

3 /西藏发展股份有限公司