TIBET DEVELOPMENT CO.,LTD — Board/Management Information 2022

Dec 12, 2022

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股票代码：000752 股票简称：*ST 西发 公告编号：2022-135

西藏发展股份有限公司

第九届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

西藏发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十次会议于 2022 年 12 月 12 日上午 10:00 以现场会议结合通讯表决的方式召开，现场会议地点为成都市天府国际金 融中心 4 号楼 9 楼会议室。本次会议于2022 年12 月10 日以邮件方式发出会议通知及相关材 料。本次会议由董事长罗希先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议召集和召开 程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果： 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。经表决，通过该议案，具体内容 请详见公司同日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

（二）审议《关于召开公司 2022 年第四次临时股东大会的议案》

表决结果： 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。经表决，通过该议案，决议以现 场投票表决和网络投票相结合的方式召开公司 2022 年第四次临时股东大会, 对本次会议议案 进行审议。关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知请详见公司同日刊登于巨潮资讯网的 相关公告。

三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第二十次会议决议； （二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

西藏发展股份有限公司

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2022 年 12 月 12 日

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