TIBET DEVELOPMENT CO.,LTD — Board/Management Information 2022

Nov 24, 2022

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股票代码：000752 股票简称：*ST 西发 公告编号：2022-124

西藏发展股份有限公司

第九届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

西藏发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第九次会议于2022 年11 月 23 日14:00 以现场会议结合通讯表决的方式召开，现场会议地点为成都市天府国际金融中心 4 号楼9 楼会议室，本次会议于2022 年11 月21 日以邮件方式发出会议通知。本次会议由监 事会主席韩海清女士主持，会议应到监事3 人，实到监事3 人，会议召集和召开程序符合《公 司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经过与会监事认真审议，形成如下决议：

审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。经表决，通过该议案。具体内容请详见公司 2022 年11 月24 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、备查文件

• （一）经与会监事签字并加盖监事会印章的第九届监事会第九次会议决议；

• （二）深圳证券交易所要求的其他备查文件。

特此公告。

西藏发展股份有限公司

监事会

2022 年11 月24 日

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