TIBET DEVELOPMENT CO.,LTD — Board/Management Information 2022

Nov 4, 2022

股票代码：000752 股票简称：*ST 西发 公告编号：2022-121

西藏发展股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西藏发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事张志明 先生、陈宏先生提交的书面辞职申请。张志明先生因个人原因，申请辞去公司第 九届董事会独立董事、第九届董事会审计委员会主任委员、第九届董事会提名委 员会委员、第九届董事会薪酬与考核委员会委员职务。其辞职生效后将不在公司 担任任何职务。陈宏先生因个人原因申请辞去公司第九届董事会非独立董事、第 九届董事会战略委员会委员职务，其辞职后将不在公司担任任何职务。

由于张志明先生的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之 一，根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，该辞职申请将 自公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在此期间，张志明先生将按 照法律法规以及《公司章程》的相关规定继续履行独立董事及其在董事会相关专 门委员会中的相应职责。陈宏先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低 人数，其辞职申请自书面报告送达公司董事会之日起生效。公司将按照有关规定 尽快完成董事补选工作。

截至本公告披露日，张志明先生、陈宏先生未持有公司股份。

张志明先生、陈宏先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对 上述董事在职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。

西藏发展股份有限公司 董事会

2022 年11 月4 日