TIBET DEVELOPMENT CO.,LTD — Board/Management Information 2022

Apr 28, 2022

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股票代码：000752 股票简称：*ST 西发 公告编号：2022-039

西藏发展股份有限公司

第九届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

西藏发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次会议于 2022 年 4 月 27 日以现场会议结合通讯表决的方式召开，现场会议地点为成都市天府国际金融中心 4 号楼 9 楼会议室。本次会议于 2022 年 4 月 17 日以邮件方式发出会议通知。会议应到董事 9 人， 实到董事 9 人（其中现场出席 5 人，通讯表决 4 人），符合《公司法》、《公司章程》、《董事会 议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经过与会董事认真审议，形成如下决议：

1 、审议通过了《 2021 年度董事会工作报告》

具体内容详见 2022 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

公司独立董事向董事会递交了《2021 年度独立董事述职报告》，并将在 2021 年年度股东

大会上述职。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021

年度独立董事述职报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2 、审议通过了《 2021 年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见 2022 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网

• （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，1 票弃权。

• 周文坤董事弃权理由：上市公司控股子公司西藏拉萨啤酒有限公司大额应收款项未收回。 3 、审议通过了《 2021 年年度报告全文及摘要》

1 / 西藏发展股份有限公司

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具体内容详见 2022 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，1 票弃权。

周文坤董事弃权理由：上市公司控股子公司西藏拉萨啤酒有限公司大额应收款项未收回。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

• 4 、审议通过了《 2021 年度财务决算报告》

具体内容详见 2022 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，1 票弃权。

周文坤董事弃权理由：上市公司控股子公司西藏拉萨啤酒有限公司大额应收款项未收回。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

• 5 、审议通过了《 2021 年度利润分配预案》

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，西藏发展股份有限 公司（以下简称“公司”）2021 年度归属于母公司所有者的净利润为-14,372,990.07 元，母 公司净利润为-35,433,344.47 元；截至 2021 年 12 月 31 日 公 司 归属于母公司所有者 的未分配利润为 -321,859,110.75 元 ，母公司未分配利润为 -456,668,867.06 元，未提取 法定盈余公积金。公司结合2021 年经营状况，制订2021 年度利润分配预案为：不进行利润 分配、不进行资本公积金转增股本。

• 公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司 2022 年 4 月 29 日刊

• 登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

• 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

• 6 、审议通过了《董事会关于会计师事务所出具保留意见与持续经营相关的重大不

• 确定性说明段的审计报告涉及事项的专项说明》

具体内容详见 2022 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司 2022 年 4 月 29 日刊 登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

• 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

• 7 、审议通过了《董事会关于会计师事务所出具否定意见的内部控制审计报告涉及事项

• 的专项说明》

具体内容详见 2022 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

2 / 西藏发展股份有限公司

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• 公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司 2022 年 4 月 29 日刊

• 登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

• 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

• 8 、审议通过了《 2022 年第一季度报告全文及正文》

• 具体内容详见 2022 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

• 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

• 9 、审议通过了《关于增补第九届董事会相关专门委员会委员的议案》

• 根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运

• 作》以及《公司章程》等有关规定，为保证董事会相关专门委员会规范运作，增补李天霖董 事为公司第九届董事会提名委员会主任委员、第九届董事会审计委员会委员，任期自董事会 审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司2022年4月29日刊登于巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

• 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

• 10 、审议通过了《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

• 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会决议于 2022 年 6 月 28 日召开 2021

• 年年度股东大会，审议上述相关议案。

• 具体内容详见 2022 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

• 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

11 、审议通过了《关于解决西藏拉萨啤酒有限公司往来款的议案》

• 因公司子公司西藏拉萨啤酒有限公司出现对外出借资金和支付其他资金情况，引起相关

• 部门的关注，公司拟委托律师、审计（会计）等专业机构对公司可采取的措施提出顾问意见， 并对子公司未收回相关款项的原因进行调查，就如何收回相关款项提出法律建议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

• 1、 经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第十二次会议决议；

• 2、 深交所要求的其他文件。

特此公告。

3 / 西藏发展股份有限公司

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西藏发展股份有限公司董事会

2022 年 4 月 29 日

4 / 西藏发展股份有限公司