TIBET DEVELOPMENT CO.,LTD — Board/Management Information 2021

Dec 9, 2021

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股票代码： 000752 股票简称： *ST 西发 公告编号： 2021-129

西藏发展股份有限公司

第九届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 西藏发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议于2021 年12 月

• 9 日以通讯表决方式召开。本次会议于2021 年12 月7 日以邮件方式发出会议通知及相关材 料。本次会议由董事长罗希先生主持，会议应到董事9 人，实到董事9 人，会议召集和召开 程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

• 二、董事会会议审议情况

经过与会董事认真审议，形成如下决议：

• （一）审议通过了《关于拟与永登县农村信用合作联社达成和解的议案》 表决结果：8 票赞成，0 票反对，1 票弃权。

• 周文坤董事弃权的理由为：可供决策的信息不足。

• 具体内容请详见公司于 2021 年 12 月 10 日披露于巨潮资讯网

• （http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》的相关公告。 本议案需提交公司股东大会审议。

• （二）审议通过了《关于召开2021 年第五次临时股东大会的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会决议于2021 年12 月27 日召开2021 年第五次临时股东大会，审议上述议案。具体内容请详见2021 年12 月10 日披露于巨潮资讯 网和《中国证券报》、《证券时报》的《西藏发展股份有限公司关于召开2021 年第五次临时 股东大会的通知》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

• 三、备查文件

• （一）第九届董事会第九次会议决议；

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• （二）独立董事关于第九届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见；

• （三）独立董事关于第九届董事会第九次会议相关事项的独立意见。 特此公告。

西藏发展股份有限公司

董事会 2021 年12 月9 日

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