TIBET DEVELOPMENT CO.,LTD — Board/Management Information 2021

Dec 9, 2021

西藏发展股份有限公司独立董事

关于公司第九届董事会第九次会议相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所 股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，作为西藏发展股份有 限公司（以下简称 “ 公司 ” ）独立董事，我们认真审阅了公司相关文件，基于独立 判断的立场，对公司第九届董事会第九次会议审议的相关事项进行了认真审议，发 表独立意见如下：

关于《关于拟与永登县农村信用合作联社达成和解的议案》的独立意见

为推进化解历史诉讼对财务状况的不利影响，西藏发展股份有限公司（以下 “ ” “ ” “ ” 简称 公司 、 上市公司 、 西藏发展 )结合现状，拟与永登县农村信用合作联社 （以下简称 “ 永登信用社 ” ）达成和解并签署支付协议。协议主要内容为公司在协 议生效后60 日内向永登信用社支付7,000,000 元，支付履行结清完毕后，永登 信用社在5 日内向法院申请解除对公司的所有保全措施，且承诺不再基于案涉三 张电子商业承兑汇票向公司主张任何权利。我们认为，上市公司拟与永登信用社 达到和解，不会损害公司、公司股东，特别是中小股东利益的情形。上述议案的 审议、决策程序符合法律法规及《公司章程》规定，我们同意上述议案并同意将 该议案提交公司股东大会审议。

==> picture [339 x 36] intentionally omitted <==

1