TIBET DEVELOPMENT CO.,LTD — Board/Management Information 2021

Nov 17, 2021

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股票代码： 000752 股票简称： *ST 西发 公告编号： 2021-124

西藏发展股份有限公司

第九届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

西藏发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议于2021 年11 月 17 日以通讯表决方式召开。本次会议于2021 年11 月15 日以邮件方式发出会议通知及相关 材料。本次会议由董事长罗希先生主持，会议应到董事9 人，实到董事9 人，会议召集和召 开程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经过与会董事认真审议，形成如下决议：

（一）审议通过了《关于延长放弃控股子公司西藏拉萨啤酒有限公司股权转让优先购买 权期限的议案》

2021 年7 月27 日，公司召开2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司放弃 控股子公司西藏拉萨啤酒有限公司股权转让优先购买权的议案》。鉴于财务状况不具备行使 优先购买权的客观条件，公司决议针对西藏盛邦控股有限公司（以下简称“西藏盛邦”）拟 取得拉萨啤酒50%股权的事项放弃股权转让优先购买权，有效期为股东大会审议通过之日起 至2021 年10 月31 日止。

就上述股权收购事项，西藏盛邦正与相关主体进行洽谈协商，截至目前尚未完成，拟继 续推动。鉴于公司目前财务状况不具备行使优先购买权的客观条件，针对西藏盛邦拟取得拉 萨啤酒50%股权事宜，拟将放弃优先购买权的期限延长至2022 年6 月30 日，经2021 年第一 次临时股东大会审议通过的原议案其他内容不变。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，2 票回避（关联董事罗希、陈婷婷回避表决） 本议案需提交公司股东大会审议。

独立董事对该事项发表了事前认可意见以及同意的独立意见，详见同日披露于巨潮资讯

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• 网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》的相关公告。

  • （二）审议通过了《关于召开2021 年第四次临时股东大会的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会决议于2021 年12 月7 日召开2021 年第四次临时股东大会，审议上述议案。具体内容请详见2021 年11 月18 日刊登于巨潮资讯 网的《西藏发展股份有限公司关于召开2021 年第四次临时股东大会的通知》。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

• （一）第九届董事会第八次会议决议；

• （二）独立董事关于第九届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见；

（三）独立董事关于第九届董事会第八次会议相关事项的独立意见。 特此公告。

西藏发展股份有限公司 董事会 2021 年11 月17 日

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