TIBET DEVELOPMENT CO.,LTD — Board/Management Information 2021

Oct 12, 2021

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股票代码： 000752 股票简称： *ST 西发 公告编号： 2021-108

西藏发展股份有限公司

第九届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

西藏发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议于2021 年10 月 11 日以通讯表决方式召开。本次会议于2021 年10 月9 日以邮件方式发出会议通知及相关材 料。本次会议由董事长罗希先生主持，会议应到董事9 人，实到董事9 人，会议召集和召开 程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经过与会董事认真审议，形成如下决议：

（一）审议通过了《关于资金占用解决方案的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，2 票回避（关联董事罗希、陈婷婷回避表决）。 具体内容请详见公司于 2021 年 10 月 13 日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》的相关公告。

独立董事对该事项发表了事前认可意见以及同意的独立意见，详见同日披露于巨潮资讯 网和《中国证券报》、《证券时报》的相关公告。

• （二）审议通过了《关于召开2021 年第三次临时股东大会的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会决议于2021 年10 月28 日召开2021 年第三次临时股东大会，审议上述议案，具体内容请详见公司于2021 年10 月13 日披露于巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》的《西藏发展股 份有限公司关于召开2021 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

• （一）第九届董事会第六次会议决议；

（二）独立董事关于第九届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见； 1 / 西藏发展股份有限公司

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（三）独立董事关于第九届董事会第六次会议相关事项的独立意见。 特此公告。

西藏发展股份有限公司

董事会 2021 年10 月12 日

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