TIBET DEVELOPMENT CO.,LTD — Board/Management Information 2021

Aug 9, 2021

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股票代码： 000752 股票简称： *ST 西发 公告编号： 2021-085

西藏发展股份有限公司

第九届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

西藏发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议于2021 年8 月9 日以通讯表决方式召开。本次会议于2021 年8 月6 日以邮件方式发出会议通知及相关材料。 本次会议由董事长罗希先生主持，会议应到董事9 人，实到董事9 人，会议召集和召开程序 符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经过与会董事认真审议，形成如下决议：

（一）审议通过了《关于暂时放弃商业机会的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，2 票回避（关联董事罗希、陈婷婷回避表决）。 《关于暂时放弃商业机会的公告》具体内容请详见公司于2021 年8 月10 日披露于巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》的相关公告。

独立董事对该事项发表了事前认可意见以及同意的独立意见，详见同日披露于巨潮资讯 网和《中国证券报》、《证券时报》的相关公告。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于召开2021 年第二次临时股东大会的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会决议于2021 年8 月25 日召开2021 年第二次临时股东大会，审议上述议案。具体内容请详见2021 年8 月10 日披露于巨潮资讯 网和《中国证券报》、《证券时报》的《西藏发展股份有限公司关于召开2021 年第二次临时 股东大会的通知》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1 / 西藏发展股份有限公司

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• （一）第九届董事会第四次会议决议；

• （二）独立董事关于第九届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见；

• （三）独立董事关于第九届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

西藏发展股份有限公司 董事会 2021 年8 月9 日

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