TIBET DEVELOPMENT CO.,LTD — Board/Management Information 2021

Jul 8, 2021

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股票代码： 000752 股票简称： *ST 西发 公告编号： 2021-079

西藏发展股份有限公司

第九届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

西藏发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议于2021 年7 月8 日以通讯表决方式召开。本次会议于2021 年7 月6 日以邮件方式发出会议通知及相关材料。 本次会议由董事长罗希先生主持，会议应到董事9 人，实到董事9 人，会议召集和召开程序 符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经过与会董事认真审议，形成如下决议：

（一）审议通过了《关于放弃控股子公司西藏拉萨啤酒有限公司股权转让优先购买权的 议案》

西藏盛邦控股有限公司（以下简称“西藏盛邦”）拟取得西藏拉萨啤酒有限公司（以下 简称“拉萨啤酒”）50%的股权。西藏盛邦拟向金脉青枫购买取得拉萨啤酒50%的股权，由金 脉青枫完成与嘉士伯的交易，取得拉萨啤酒50%的股权后，将其转让给西藏盛邦，双方协商 转让价格为人民币50,000 万元。若金脉青枫无法完成其与嘉士伯之间的交易，未取得拉萨啤 酒50%的股权，则西藏盛邦将直接与嘉士伯协商购买拉萨啤酒50%的股权。

鉴于公司目前财务状况不具备行使优先购买权的客观条件，公司拟放弃本次股权转让优 先购买权，本次放弃优先购买权仅针对西藏盛邦拟取得拉萨啤酒50%股权的事项。西藏盛邦 为上市公司控股股东，根据相关规定，西藏盛邦为上市公司的关联人，公司本次关于放弃股 权转让优先购买权的事项涉及重大关联交易，尚需提交股东大会审议。本次公司放弃优先购 买权的有效期为股东大会审议通过之日起至2021 年10 月31 日止。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，2 票回避（关联董事罗希、陈婷婷回避表决） 本议案需提交公司股东大会审议。

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独立董事对该事项发表了事前认可意见以及同意的独立意见，详见同日披露于巨潮资讯

• 网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》的相关公告。

• （二）审议通过了《关于召开2021 年第一次临时股东大会的议案》

• 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会决议于2021 年7 月27 日召开2021

• 年第一次临时股东大会，审议上述议案。具体内容请详见2021 年7 月9 日刊登于巨潮资讯网 的《西藏发展股份有限公司关于召开2021 年第一次临时股东大会的通知》。

• 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

• 三、备查文件

• （一）第九届董事会第三次会议决议；

• （二）独立董事关于第九届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见；

• （三）独立董事关于第九届董事会第三次会议相关事项的独立意见。 特此公告。

西藏发展股份有限公司董事会 2021 年7 月8 日

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