TIBET DEVELOPMENT CO.,LTD — Board/Management Information 2021

Jun 4, 2021

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股票代码： 000752 股票简称： *ST 西发 公告编号： 2021-056

西藏发展股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

西藏发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年6 月4 日召开第九届董事会第一 次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，决议聘任牟岚女士（简历附后）为公 司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 牟岚女士联系方式：

电话：028-85238616 传真：028-65223967 邮箱：xzfz000752@163.com

联系地址：成都市高新区天府大道北段966 号天府国际金融中心4 号楼9 楼 特此公告。

西藏发展股份有限公司董事会

2021 年6 月4 日

附：牟岚女士简历

牟岚，女，中国籍，无境外永久居留权，生于1983 年8 月，硕士。2009 年3 月至2010 年9 月任职于成都华神集团股份有限公司董事会办公室，2010 年10 月至2017 年11 月任职 于成都农村商业银行股份有限公司（总行）董事会办公室，2017 年11 月至2018 年11 月任 成都农村商业银行股份有限公司成华支行办公室副主任,2018 年12 月至2019 年6 月任西藏

1 / 西藏发展股份有限公司

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发展股份有限公司董事会秘书，2019 年10 月至今任西藏发展股份有限公司董事会秘书。

截至目前，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证 券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董监高；未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌 违法违规被中国证监会立案调查；不属于失信被执行人；未持有西藏发展股份有限公司股份； 与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关 联关系；符合有关法律法规、交易所规定要求的董事会秘书任职资格。

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