TIBET DEVELOPMENT CO.,LTD — Board/Management Information 2021

Jun 4, 2021

西藏发展股份有限公司

独立董事关于选举董事长以及聘任高级管理人员的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上 市公司规范运作指引（2020 年修订）》及《公司章程》等相关规定，我们作为西 藏发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于客观、独立判断的 立场，对公司第九届董事会第一次会议选举董事长以及聘任公司高级管理人员事 项发表如下独立意见：

一、关于选举董事罗希先生为公司第九届董事会董事长

公司2020 年年度股东大会审议通过了《关于换届选举公司第九届董事会董 事的议案》，会议选举罗希先生为公司第九届董事会非独立董事。经审阅罗希先 生任职履历等材料，我们认为其符合担任公司董事长的任职条件，具备任职所需 的教育背景、任职经历、专业能力以及职业素养。

基于上述原因，我们同意选举董事罗希先生为公司第九届董事会董事长，任 期自第九届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。 二、关于聘任公司高级管理人员

经审阅，陈婷婷女士、唐逸先生、牟岚女士符合《公司法》等法律法规及《公 司章程》规定的总经理、财务总监、董事会秘书的相应任职资格和条件，未发现 上述人员有《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任高级管理人员的情况。公 司上述高级管理人员的提名和审议程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定， 同意聘任陈婷婷女士为公司总经理，唐逸先生为财务总监，牟岚女士为董事会秘 书，上述人员任期自第九届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第九届董事 会届满之日止。

独立董事：王国强、张志明、方毅 2021 年6 月4 日