TIBET DEVELOPMENT CO.,LTD — Board/Management Information 2021

Jun 4, 2021

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股票代码： 000752 股票简称： *ST 西发 公告编号： 2021-053

西藏发展股份有限公司

关于选举第九届董事会各专门委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

西藏发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月4日召开第九届董事会第一次会 议，审议通过了《关于选举第九届董事会各专门委员会委员的议案》，决议选举公司第九届董 事会各专门委员会委员如下：

一、 选举罗希先生、陈宏先生、周文坤先生为公司第九届董事会战略委员会委员，其中 罗希先生为主任委员；

二、 选举张志明先生、方毅先生、唐逸先生为公司第九届董事会审计委员会委员，其中 张志明先生为主任委员；

三、 选举方毅先生、张志明先生、冯永明先生为公司第九届董事会提名委员会委员，其 中方毅先生为主任委员；

四 、 选举王国强先生、张志明先生、陈婷婷女士为公司第九届董事会薪酬与考核委员会 委员，其中王国强先生为主任委员。

上述选举产生的委员任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日 止。

特此公告。

西藏发展股份有限公司董事会 2021 年 6 月 4 日

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