TIBET DEVELOPMENT CO.,LTD — Board/Management Information 2021

Jun 4, 2021

==> picture [51 x 49] intentionally omitted <==

股票代码： 000752 股票简称： *ST 西发 公告编号： 2021-058

西藏发展股份有限公司

第九届监事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

西藏发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议于 2021 年 6 月 4 日下午以现场会议的方式召开。会议应到监事 4 人，实到监事 4 人（其中，王强监事委托王 喜监事代为出席并表决）。本次会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《监 事会议事规则》的有关规定。经与会监事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于选举公司第九届监事会主席的议案》

选举韩海清女士为公司第九届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第九届 监事会届满之日止。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、备查文件

• 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第九届监事会第一次会议决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

西藏发展股份有限公司监事会

2021 年 6 月 4 日

1 / 西藏发展股份有限公司