TIBET DEVELOPMENT CO.,LTD — Board/Management Information 2021

Apr 28, 2021

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西藏发展股份有限公司

2020 年度独立董事述职报告

作为西藏发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2020 年我们严格按照《公 司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律法规及《公司章程》等相关规定， 忠实履行独立董事职责，积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案，并及时发表独立意见， 充分发挥了独立董事的作用，努力维护公司及全体股东的合法权益。

一、 出席会议情况

2020 年度，我们积极出席公司召开的董事会和股东大会会议，认真参与各项议题的讨论， 忠实履行了独立董事职责。2020 年度出席董事会会议情况如下：

姓名	应出席董事会会议次数	亲自出席	委托出席	缺席
沈柯	9	9	0	0
张泽华	9	9	0	0
王国强	8	8	0	0
范利亚¹	1	1	0	0
2020年度出席股东大会情况如下：
姓名	应出席股东大会次数	亲自出席	委托出席	缺席
沈柯	4	4	0	0
张泽华	4	4	0	0
王国强	3	0	0	3
范利亚	1	1	0	0

¹独立董事范利亚先生于 2020 年 1 月 8 日向董事会递交了辞职报告，因个人原因申请辞去董事职务，其辞职报告于公司 新任独立董事王国强先生任职之日（2020 年 1 月 22 日）起生效。

二、2020 年度发表独立意见情况

报告期内，作为公司独立董事，我们根据相关规定及要求对董事会下列审议事项发表了 独立意见：

（一）于2020 年1 月6 日召开的公司第八届董事会第十六次会议对《关于增补罗希先生 为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》发表了同意的独立意见。

• （二）于2020 年1 月10 日对芜湖华融渝展投资中心（有限合伙）关于增补王国强先生为 公司第八届董事会独立董事候选人的临时提案发表了同意的独立意见。

• （三）于2020 年1 月22 日召开的公司第八届董事会第十七次会议对《关于选举罗希先生

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为公司第八届董事会董事长的议案》、《关于聘任陈婷婷女士为公司新任总经理的议案》发表 了同意的独立意见；对《关于改聘2019 年度审计机构的议案》发表了事前许可意见及同意的 独立意见。

（四）于2020 年2 月4 日召开的公司第八届董事会第十八次会议对《关于增补陈婷婷女 士为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》发表了同意的独立意见。

（五）于2020 年3 月16 日召开的公司第八届董事会第十九次会议对《关于公司控股子公 司西藏拉萨啤酒有限公司到期赎回人民币结构性存款产品后拟继续购买的议案》发表了同意 的独立意见。

（六）于2020 年4 月27 日召开的公司第八届董事会第二十次会议发表了《独立董事2019 年度述职报告》，对公司《2019 年度内部控制自我评价报告》、《2019 年度利润分配预案》、会 计政策变更、计提资产减值准备、前期重大会计差错更正、续聘会计师事务所、拟变更公司 名称、修订《公司章程》以及《董事、高级管理人员薪酬管理办法》发表了同意的独立意见， 同时发表了对会计师事务所出具保留意见审计报告涉及事项的独立意见、对会计师事务所出 具否定意见的内部控制审计报告涉及事项的独立意见、对关联方资金往来和对外担保情况出 具了专项说明。

（七）于2020 年5 月21 日召开的公司第八届董事会第二十一次会议对《关于聘任唐逸先 生为公司财务总监的议案》发表了同意的独立意见。

（八）于2020 年6 月18 日对西藏国有资本投资运营有限公司关于增补周文坤先生为公司 第八届董事会非独立董事候选人的临时提案发表了同意的独立意见。

（九）于2020 年8 月27 日召开的公司第八届董事会第二十三次会议对2020 年上半年关 联方资金往来和对外担保情况出具了专项说明。

（十）于2020 年10 月27 日召开的公司第八届董事会第二十四次会议对2020 年前三季度 关联方资金往来和对外担保情况出具了专项说明。

三、在董事会下属专门委员会的工作情况

我们在公司董事会薪酬与考核委员会、董事会审计委员会中占多数并担任主任委员。2020 年，董事会薪酬与考核委员会、董事会审计委员会严格按照《董事会薪酬与考核委员会议事 规则》、《董事会审计委员会议事规则》等各项工作制度要求规范运作，协助公司董事会履行 职责，发挥了董事会各专门委员会的科学决策和支持监督作用。

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四、保护投资者权益方面做出的工作

2020 年度，我们有效履行独立董事职责，对每一项提交董事会审议的议案，本着认真、 勤勉、审慎的态度，审阅相关文件资料，向相关部门和人员询问有关情况，利用自身专业知 识，独立、客观、谨慎地行使表决权；持续关注公司信息披露工作，促进公司按照《深圳证 券交易所股票上市规则》等法律法规和《信息披露管理办法》有关要求做好信息披露工作。 五、其他

（一）报告期内，我们在公司2019 年年度股东大会上作了《独立董事2019 年度述职报告》； （二）报告期内，我们未提议召开董事会；未提议聘请或解聘会计师事务所；未独立聘请 外部审计机构和咨询机构。

独立董事：沈柯、张泽华、王国强、范利亚

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