TIBET DEVELOPMENT CO.,LTD — Board/Management Information 2021

Apr 28, 2021

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股票代码：000752 股票简称：*ST 西发 公告编号：2021-034

西藏发展股份有限公司

第八届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

西藏发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十六次会议于 2021 年 4 月 27 日以通讯表决方式召开。本次会议于 2021 年 4 月 17 日以邮件方式发出会议通知。会议 应到董事 6 人，实到董事 6 人。会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会 议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经过与会董事认真审议，形成如下决议：

1 、审议通过了《 2020 年度董事会工作报告》

具体内容详见 2021 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

公司独立董事向董事会递交了《2020 年度独立董事述职报告》，并将在 2020 年年度股东 大会上述职。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2020

年度独立董事述职报告》。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

• 2 、审议通过了《 2020 年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见 2021 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

• 3 、审议通过了《 2020 年年度报告全文及摘要》

具体内容详见 2021 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

1 / 西藏发展股份有限公司

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本议案尚需提交公司股东大会审议。

4 、审议通过了《 2020 年度财务决算报告》

具体内容详见 2021 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网的相关公告。 表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5 、审议通过了《 2020 年度利润分配预案》

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020 年度母公司实现净利润

-17,011,795.21 元，未提取法定盈余公积金，加上年初未分配利润-404,223,727.38 元，截 至2020 年12 月31 日，母公司可供分配的利润为-421,235,522.59 元；2020 年度合并报表中 实现归属于上市公司股东的净利润为14,052,996.41 元，未提取法定盈余公积金，加上年初 未分配利润-321,539,117.09 元，截至 2020 年 12 月 31 日，合并报表可供分配利润为 -307,486,120.68 元。公司结合2020 年经营状况，制定2020 年度利润分配方案：不进行利 润分配、不进行资本公积金转增股本。

• 公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司 2021 年 4 月 29 日刊

• 登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

• 表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6 、审议通过了《董事会关于 2020 年度带有解释性说明的无保留意见审计报告涉及事项

的专项说明》

具体内容详见 2021 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司 2021 年 4 月 29 日刊 登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

• 7 、审议通过了《 2021 年第一季度报告全文及正文》

具体内容详见 2021 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

8 、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见 2021 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

公司独立董事对本次拟续聘会计师事务所事宜发表了事前认可意见，并对该议案发表了

2 / 西藏发展股份有限公司

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同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相 关公告。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9 、审议通过了《关于 < 公司未来三年（ 2021 年 -2023 年）股东回报规划 > 的议案》

根据中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发 [2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》（证监发[2013]43 号）等法律 法规以及《公司章程》等相关规定，综合考虑实际经营情况及未来发展需要等因素，公司制 定了《未来三年（2021 年—2023 年）股东回报规划》，具体内容详见 2021 年 4 月 29 日刊登 于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

10 、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》

鉴于公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事 的指导意见》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司第一大股东西藏盛邦控股 有限公司提名罗希先生、陈宏先生、陈婷婷女士、冯永明先生、唐逸先生为公司第九届董事 会非独立董事候选人，提名张志明先生、方毅先生为公司第九届董事会独立董事候选人；第 三大股东西藏国有资本投资运营有限公司提名周文坤先生为公司第九届董事会非独立董事候 选人；芜湖华融渝展投资中心（有限合伙）（根据其与公司股东西藏天易隆兴投资有限公司签 署的《表决权委托协议》享有提名权）提名王国强先生为公司第九届董事会独立董事候选人 （候选人简历附后）。

经审查，本次提名的董事候选人具备担任上市公司董事的相应条件，能够胜任所聘岗位 职责的要求，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。以上董事候选人将提请公司 2020 年 年度股东大会审议，其中独立董事候选人的任职资格尚需经深圳证券交易所备案审核无异议 后方可提交股东大会审议表决。

公司第九届董事会董事任期为股东大会选举产生之日起三年。公司董事会中兼任公司高 级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

3 / 西藏发展股份有限公司

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为确保公司董事会的正常运作，在股东大会选举产生新一届董事会董事前，第八届董事

• 会现任董事将继续按照相关法律法规和《公司章程》的规定履行董事职责。

• 独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网

• （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告

• 表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

• 11 、审议通过了《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》

• 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会决议于 2021 年 6 月 4 日召开 2020

• 年年度股东大会，审议上述相关议案。

• 具体内容详见 2021 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

• 三、备查文件

• 1、 经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第二十六次会议决议；

• 2、 深交所要求的其他文件。

特此公告。

西藏发展股份有限公司董事会

2021 年 4 月 29 日

4 / 西藏发展股份有限公司

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附：董事候选人简历

罗希先生简历

罗希，男，中国籍，无境外永久居留权。1973 年10 月生，硕士。1998 年6 月至2008 年 3 月，任四川省赛特电子有限公司总经理；2008 年3 月至2016 年8 月任四川省盛邦投资有限 公司总经理；2013 年1 月任北京万博智业信息技术有限公司董事、总经理；2014 年3 月至今 任四川花间堂酒店投资管理有限公司董事长；2016 年4 月至今任西藏信息产业股份有限公司 董事长；2017 年8 月至今任西藏投资控股集团股份有限公司监事；2019 年1 月至今任西藏盛 邦控股有限公司执行董事；2020 年1 月至今任西藏发展股份有限公司董事长；2020 年5 月至 今任西藏拉萨啤酒有限公司董事长。

罗希先生持有西藏盛邦控股有限公司100%的股权，与公司其他持股5%以上的股东、公司 其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截至目前，不存在《公司法》第一百四十 六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为 不适合担任上市公司董监高；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处 分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于失信 被执行人；未持有西藏发展股份有限公司股份；符合有关法律法规、交易所规定要求的董事 任职资格。

陈宏先生简历

陈宏，男，中国国籍，无境外永久居留权，1956 年 9 月生，研究生学历。中共党员。 1999 年 7 月至今为电子科技大学经济与管理学院教授博士生导师；2016 年 12 月获国务院政 府特殊津贴专家称号；2015 年 2 月至 2021 年 5 月任四川明星电力股份有限公司（第九、十、 十一届）独立董事；2015 年 12 至 2018 年 7 月任成都三泰控股集团股份有限公司（第四届） 董事；2011 年 5 月至 2015 年 3 月任成都三泰控股集团股份有限公司（第二、三届）独立董 事；2015 年 7 月至 2016 年 6 月任成都振芯科技股份有限公司（第三届）独立董事； 2014 年 11 月至 2016 年 6 月任四川迅游网络科技股份有限公司（第一届）独立董事； 2013 年 9 月至 2016 年 9 月任金亚科技股份有限公司（第三届）独立董事；2006 年 5 月 至 2013 年 7 月任四川岷江水利电力股份有限公司（第四、五届）独立董事。

截至目前，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证 券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董监高；未受过中国证监

5 / 西藏发展股份有限公司

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会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌 违法违规被中国证监会立案调查；不属于失信被执行人；未持有西藏发展股份有限公司股份； 与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关 联关系；符合有关法律法规、交易所规定要求的董事任职资格。

陈婷婷女士简历

陈婷婷，女，中国籍，无境外永久居留权，1981 年6 月生，硕士，中共党员。2004 年6 月至2018 年1 月任职于四川新华文轩在线电子商务有限公司，先后任事业部总经理、常务副 总经理、董事；2018 年3 月至2019 年12 月任昌都市智讯信息技术有限公司总经理；2019 年 10 月至今任西藏信息产业股份有限公司董事；2020 年1 月至今任西藏发展股份有限公司总经 理；2020 年2 月至今任西藏发展股份有限公司董事。

截至目前，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证 券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董监高；未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌 违法违规被中国证监会立案调查；不属于失信被执行人；未持有西藏发展股份有限公司股份； 与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关 联关系；符合有关法律法规、交易所规定要求的董事任职资格。

冯永明先生简历

冯永明先生，男，1966 年2 月生，中国籍，无其他国家永久居留权，北京对外经济贸易 大学经济学学士，加拿大卡尔顿大学商学院管理研究硕士；曾在中国大陆的证券公司、信托 投资公司出任管理职位。2009 年3 月至2012 年12 月任恒芯中国控股有限公司执行董事；2015 年4 月至2016 年5 月任广豪国际控股有限公司执行董事；2014 年8 月至2017 年4 月任国家 联合资源控股有限公司执行董事。

截至目前，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证 券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董监高；未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌 违法违规被中国证监会立案调查；未持有西藏发展股份有限公司股份；与持有公司5%以上股 份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不属于失信

6 / 西藏发展股份有限公司

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被执行人；符合有关法律法规、交易所规定要求的董事任职资格。

唐逸先生简历

唐逸，男，中国籍，无境外永久居留权，1969 年6 月生，硕士，中国注册会计师(CPA)、 高级经济师、资产评估师。1992 年西南财经大学审计系毕业，获学士学位；2000 年西南财经 大学工商管理学院毕业，获工商管理硕士学位。1992 年7 月至1994 年4 月任工商银行徐州 分行技改信贷处信贷员；1994 年5 月至1996 年7 月任四川西部投资公司投资部投资经理； 1996 年12 月至2002 年5 月任光大证券投行三部副总经理；2002 年5 月至2016 年3 月任四 川怡和企业集团副总经理/董事/投资总监（期间部分时间兼任四川升和制药股份有限公司副 总经理、成都迈特医药产业投资有限公司副总经理）；2016 年4 月至12 月任四川信托华东总 部投行部总经理；2017 年1 月至今任成都顺金时企业管理有限公司执行董事；2019 年2 月至 今任四川商投资本股权投资基金管理有限公司总经理；2020 年5 月至今任西藏发展股份有限 公司财务总监。

截至目前，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证 券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董监高；未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌 违法违规被中国证监会立案调查；不属于失信被执行人；未持有西藏发展股份有限公司股份； 与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关 联关系；符合有关法律法规、交易所规定要求的董事任职资格。

周文坤先生简历

周文坤，男，中国籍，无境外永久居留权，1987 年12 月生，法律专业本科。2006 年9 月至2009 年6 月于西华大学检测技术及应用（计量测试技术）专业学习；2009 年7 月至2014 年1 月任四川天华股份有限公司检修一部主控分析组长（2007 年9 月至2010 年12 月于四川 理工学院法律专业本科学习）；2014 年9 月至2016 年8 月任职于中国人保财险西藏分公司； 2016 年8 月至2019 年7 月任职于西藏自治区国有资产经营公司法律事务部（2016 年10 月至 2017 年10 月驻那曲市尼玛县尼玛镇布岗村工作队）；2019 年至今任职于西藏国有资本投资运 营有限公司法务部；2020 年6 月至今任西藏发展股份有限公司董事。

截至目前，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证

7 / 西藏发展股份有限公司

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券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董监高；未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌 违法违规被中国证监会立案调查；不属于失信被执行人；未持有西藏发展股份有限公司股份； 与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关 联关系；符合有关法律法规、交易所规定要求的董事任职资格。

王国强先生简历

王国强，男，中国籍，无境外永久居留权，1968 年2 月生，法学硕士。1990 年从中国政 法大学毕业后在工商行政管理机关从事合同仲裁和管理工作。此后相继在中国商标专利事务 所、北京市中理律师事务所、北京市雨仁律师事务所工作，现任北京市京泽律师事务所主任， 主要从事与公司法、合同法、担保法、拍卖法、商标法相关的法律事务，参加了《公司法》、 《合同法》、《仲裁法》、《拍卖法》、《担保法》等全国重大立法活动，完成投资、重组、并购 等重大公司项目20 多件，先后担任蓝星清洗、万方地产、鲁丰环保的独立董事，主要学术成 果为公司法实务、新经济合同法教程、合同法与合同管理、商标权与其他相关权利冲突及解 决原则等；2020 年1 月至今任西藏发展股份有限公司独立董事。

截至目前，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证 券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董监高；未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌 违法违规被中国证监会立案调查；不属于失信被执行人；未持有西藏发展股份有限公司股份； 与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关 联关系；符合有关法律法规、交易所规定要求的独立董事任职资格。

张志明先生简历

张志明，男，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年8 月生，本科学历、无党籍。1992 年9 月至1997 年3 月任沧州渤海商业大厦业务员；1997 年4 月至2003 年8 月任无锡小天鹅 股份有限公司天津分公司业务经理；2003 年10 月至2005 年9 月任北京中金会计师事务所审 计员、项目经理；2005 年10 月至2007 年6 月任中宏信建元会计事务所项目经理；2007 年至 2013 年3 月任中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理，2015 年11 月至今任广州 金霸建材股份有限公司副总经理、财务总监。

8 / 西藏发展股份有限公司

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截至目前，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证 券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董监高；未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌 违法违规被中国证监会立案调查；不属于失信被执行人；未持有西藏发展股份有限公司股份； 与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关 联关系；符合有关法律法规、交易所规定要求的独立董事任职资格。

方毅先生简历

方毅，男，中国国籍，无境外永久居留权，1986 年10 月生，硕士研究生、中国共产党 党员。2013 年9 月至2014 年9 月任四川省金财大通投资股份有限公司法律风控专员；2014 年9 月至2016 年8 月任北京金诚同达（成都）律师事务所律师；2016 年8 月至2018 年4 月 任上海市锦天城（成都）律师事务所律师；2018 年4 月至今任北京市君泽君（成都）律师事 务所律师。

截至目前，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证 券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董监高；未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌 违法违规被中国证监会立案调查；不属于失信被执行人；未持有西藏发展股份有限公司股份； 与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关 联关系；符合有关法律法规、交易所规定要求的独立董事任职资格。

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