TIBET DEVELOPMENT CO.,LTD — Board/Management Information 2020

May 22, 2020

西藏银河科技发展股份有限公司独立董事

关于第八届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见

西藏银河科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十 一次会议于 2020 年 5 月 21 日以通讯表决方式召开，作为公司的独立董事，我们 参加了本次会议。根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公 司治理准则》要求以及《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，就本次 会议审议的议案发表如下独立意见：

本次会议审议通过了《关于聘任唐逸先生为公司财务总监的议案》。经审阅， 唐逸先生未发现有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在证券交易所公开认定为 不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；未因涉嫌犯罪被司法机 关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；与持有公司5%以上股份的 股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持 有上市公司股份；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

公司财务总监的提名和审议程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定， 我们同意聘任唐逸先生为公司财务总监。

西藏银河科技发展股份有限公司独立董事：沈柯、张泽华、王国强 2020 年5 月21 日

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