TIBET DEVELOPMENT CO.,LTD — Board/Management Information 2020

Apr 28, 2020

股票代码：000752 股票简称：*ST 西发 公告编号：2020-056

西藏银河科技发展股份有限公司

第八届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

西藏银河科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会 议于 2020 年 4 月 27 日上午 9:30 以现场和通讯表决相结合的方式召开，现场召开 地点为成都市高新区天府大道北段 966 号天府国际金融中心 4 号楼 9 楼。本次会议 于 2020 年 4 月 17 日以邮件方式发出会议通知。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人（其中：现场出席会议 4 人，通讯表决方式出席会议 4 人）。公司部分监事、高 级管理人员列席了本次会议。会议由董事长罗希先生主持，会议召集和召开程序符 合《公司法》和《公司章程》及《董事会议事规则》有关规定。

二、董事会会议审议情况

经过与会董事认真审议，形成如下决议：

1 、审议通过了《 2019 年度董事会工作报告》

具体内容详见 2020 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的相关公告。

公司独立董事向董事会递交了《2019 年度独立董事述职报告》，并将在 2019 年年度股东大会上述职。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《2019 年度独立董事述职报告》。 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2 、审议通过了《 2019 年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见 2020 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的相关公告。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资

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• 讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3 、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见 2020 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的相关公告。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4 、审议通过了《 2019 年年度报告全文及摘要》

具体内容详见 2020 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的相关公告。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

• 5 、审议通过了《 2019 年度财务决算报告》

具体内容详见 2020 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的相关公告。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6 、审议通过了《 2019 年度利润分配预案》

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度，归属于上市 公司股东净利润-333,414,403.65 元，因亏损本年度未计提法定盈余公积，加上年初 未分配利润 11,875,286.56 元，截至 2019 年年末，公司的未分配利润为 -321,539,117.09 元。公司结合 2019 年经营状况，制定 2019 年度利润分配方案：不 进行利润分配、不进行资本公积金转增股本。我们认为，公司 2019 年度不进行利 润分配的决定符合《公司法》和《公司章程》的规定和公司当前的实际情况，同意 上述利润分配预案。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司 2020 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

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本议案尚需提交公司股东大会审议。

• 7 、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

具体内容详见 2020 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

的相关公告。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资

讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

• 8 、审议通过了《关于前期重大会计差错更正的议案》

具体内容详见 2020 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的相关公告。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

• 9 、审议通过了《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

具体内容详见 2020 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的相关公告。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

• 10 、审议通过了《董事会关于会计师事务所出具否定意见的内部控制审计报

• 告涉及事项的专项说明》

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度内部控制进行了 审计，出具了否定意见的内控审计报告，具体内容详见 2020 年 4 月 29 日刊登于巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

公司董事会对此所出了专项说明，具体内容详见 2020 年 4 月 29 日刊登于巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

• 公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见 2020 年 4 月 29 日刊登

• 于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

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11 、审议通过了《董事会关于会计师事务所出具保留意见审计报告涉及事项的 专项说明》

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度财务报告进行了 审计，出具了保留意见的审计报告，具体内容详见 2020 年 4 月 29 日刊登于巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

公司董事会对此所出了专项说明，具体内容详见 2020 年 4 月 29 日刊登于巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见 2020 年 4 月 29 日刊登 于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

• 12 、审议通过了《 2020 年第一季度报告全文及正文》

具体内容详见 2020 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的相关公告。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

13 、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见 2020 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的相关公告。

公司独立董事对本次拟续聘会计师事务所事宜发表了事前认可意见，并对该议 案发表了独立意见，独立意见具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

• 14 、审议通过了《关于拟变更公司名称的议案》

具体内容详见 2020 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的相关公告。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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15 、审议通过了《关于拟向子公司委派治理层相关人员的议案》

具体内容详见 2020 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的相关公告。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

16 、审议通过了《关于 < 公司董事、高级管理人员薪酬管理办法 > 的议案》

具体内容详见 2020 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的相关公告。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

17 、审议通过了《关于修订 < 公司章程 > 的议案》

具体内容详见 2020 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的相关公告。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

18 、审议通过了《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会决议于 2020 年 6 月 29 日召开 2019 年年度股东大会，审议上述相关议案。

具体内容详见 2020 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的相关公告。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

• 1、 经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第二十次会议决议；

• 2、 深交所要求的其他文件。

特此公告。

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西藏银河科技发展股份有限公司董事会

2020 年 4 月 29 日

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