TIBET DEVELOPMENT CO.,LTD — Board/Management Information 2020

Jan 22, 2020

西藏银河科技发展股份有限公司

独立董事关于第八届董事会第十七次会议相关事项发表的独立意见

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法 律法规以及《公司章程》等有关规定，我们作为西藏银河科技发展股份有限公司 （以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，对公司第八届董事会 第十七次会议审议的相关事项进行了认真审议，现发表独立意见如下：

一、关于选举罗希先生为公司第八届董事会董事长的议案

1、殷占武先生于公司 2020 年第一次临时股东大会结束后向董事会提交了书 面辞职报告。殷占武先生因个人工作原因辞去公司第八届董事会董事、董事长职 务，其辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，辞职报告自送达董事会 之日起生效。

2、公司2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于增补罗希先生为公司 第八届董事会非独立董事的议案》。经审阅罗希先生任职履历等材料，我们认为 罗希董事任职资质符合担任公司董事长的条件，其具备担任相应职务所需的专业 知识、管理能力及经验。

3、本次董事会会议经西藏盛邦控股有限公司基于公司股东马淑芬、李敏女 士的授权提议召开，半数以上董事共同推举罗希先生进行召集、主持，本次董事 会补选公司第八届董事会董事长的程序符合《公司法》、《公司章程》等规定。

基于上述原因，我们同意选举罗希先生为公司第八届董事会董事长，其任期 自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。

二、关于聘任陈婷婷女士为公司新任总经理的议案

1、徐骏先生于公司 2020 年第一次临时股东大会结束后向董事会提交了书面 辞职报告。徐骏先生因个人原因辞去公司总经理职务。根据《公司法》、《公司章 程》等相关规定，该辞职报告自送达董事会之日起生效。徐骏先生辞职后继续担 任公司第八届董事会非独立董事职务。

2、经审阅，陈婷婷女士未发现有《公司法》第一百四十六条规定的情形， 不属于被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的人员，不属于被证券

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

交易所宣布为不适当人选未满两年的人员，不属于失信被执行人，未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司总经理的 情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 3、公司总经理的提名和审议程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定， 同意聘任陈婷婷女士为公司总经理，其任期自本次董事会审议通过之日起至公司 第八届董事会届满之日止。

三、关于改聘 2019 年度审计机构

中兴财光华会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备审计 服务专业能力。公司拟变更会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公 司章程》的规定，不存在损害公司和股东合法权益的情形。

我们同意改聘中兴财光华会计师事务所为公司 2019 年度审计机构，并同意 将该议案提交公司股东大会审议。

独立董事：沈柯、张泽华、王国强

【以下无正文】

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

【此页为西藏银河科技发展股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十七次 会议相关事项发表的独立意见签字页】

独立董事签名：

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==