TIBET DEVELOPMENT CO.,LTD — Board/Management Information 2020

Jan 22, 2020

股票代码： 000752 股票简称： *ST 西发 公告编号： 2020-013

西藏银河科技发展股份有限公司

关于总经理辞职及聘任新任总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西藏银河科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2020 年 1 月 22 日公司 2020 年第一次临时股东大会结束后收到总经理徐骏先生提交的书面 辞职报告。徐骏先生因个人原因辞去公司总经理职务，其未持有公司股票。根据 《公司法》、《公司章程》等相关规定，该辞职报告自送达董事会之日起生效， 徐骏先生辞职后继续担任公司第八届董事会非独立董事职务。

徐骏先生在担任公司总经理期间，积极履职、勤勉尽责，公司董事会对徐骏 先生为公司做出的贡献表示衷心感谢！

2020 年 1 月 22 日，公司召开第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于 聘任陈婷婷女士为公司总经理的议案》，同意聘任陈婷婷女士为公司总经理，任 期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

公司独立董事已就上述事项发表了独立意见，同意聘任陈婷婷女士为公司总 经理。

陈婷婷女士简历请详见附件。

特此公告。

西藏银河科技发展股份有限公司董事会 2020 年1 月22 日

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附件：陈婷婷女士简历

陈婷婷，女，中国籍，无境外永久居留权， 1981 年 6 月生，本科，中共党 员。 2004 年 6 月至 2018 年 1 月任职于四川新华文轩在线电子商务有限公司，先 后任事业部总经理、常务副总经理、董事； 2018 年 3 月至 2019 年 12 月任昌都 市智讯信息技术有限公司总经理。

截至目前，陈婷婷女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在证券交 易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；未因涉 嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在 关联关系；未持有上市公司股份；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的 任职资格。

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