TIBET DEVELOPMENT CO.,LTD — Board/Management Information 2020

Jan 6, 2020

股票代码： 000752 股票简称： *ST 西发 公告编号： 2020-002

西藏银河科技发展股份有限公司

第八届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

西藏银河科技发展股份有限公司第八届董事会第十六次会议于 2020 年 1 月 6 日以通讯表决方式召开。本次会议于 2020 年 1 月 6 日以电话方式进行通知，并邮 件发出相关资料。会议应到董事 8 人，实到董事 7 人，未出席会议董事 1 人（谭昌 彬），公司高级管理人员列席会议。会议召集和召开程序符合《公司法》和《公司 章程》及《董事会议事规则》有关规定。

二、董事会会议审议情况

经过与会董事认真审议，形成如下决议：

• 1 、审议通过了《关于增补罗希先生为公司第八届董事会非独立董事候选人的

• 议案》

西藏盛邦控股有限公司接受公司股东李敏、马淑芬女士的委托，提名增补罗希 先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自股东大会通过之 日起至第八届董事会届满之日止。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见， 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）的相关公告。

表决结果： 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。经表决，通过该议案。

本议案尚需经公司股东大会审议表决。

• 2 、审议通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司决定于 2020 年 1 月 22 日召 开 2020 年第一次临时股东大会，审议上述相关议案。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召

开 2020 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-003）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。经表决，通过该议案。

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三、备查文件

• 1 、 经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第十六次会议决议；

• 2 、 深交所要求的其他文件。

特此公告。

西藏银河科技发展股份有限公司董事会 2020 年 1 月 6 日

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附件：

罗希先生简历

罗希，男，中国籍，无境外永久居留权。 1973 年生，硕士。 1998 年 6 月至 2008 年 3 月任四川省赛特电子有限公司总经理； 2008 年 3 月至 2016 年 8 月任四川省盛 邦投资有限公司总经理； 2013 年 1 月任北京万博智业信息技术有限公司董事、总 经理； 2014 年 3 月至今任四川花间堂酒店投资管理有限公司总经理； 2016 年 4 月 至今任西藏信息产业股份有限公司董事长； 2017 年 8 月至今任西藏投资控股集团 股份有限公司监事； 2019 年 1 月至今任西藏盛邦控股有限公司执行董事兼总经理。 截至目前，罗希先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在证券交易所公 开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；未因涉嫌犯罪被 司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；与持有公司 5% 以上股 份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不 属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上 市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

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