TIBET DEVELOPMENT CO.,LTD — Board/Management Information 2019

Oct 30, 2019

西藏银河科技发展股份有限公司第八届监事会第六次会议

对公司2019 年第三季度报告等事项的相关意见

一、对公司2019 年第三季度报告的审核意见

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2019 年第三季度报告的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、 对《 2019 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》的审核意见

经审核，监事会认为公司 2019 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案有 助于强化权责利相统一、报酬与风险相对应的激励约束机制，符合有关法律法规 及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意 2019 年 度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案，并同意提交公司 2019 年第一次临 时股东大会审议。

三、对公司修订章程的意见

经审核，监事会认为公司本次修订《公司章程》的相关条款，符合《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》（2018 年修订）、《中国证监会关于修改<上市公司章程指引>的决定》（2019 年修订）， 《深圳证券交易所关于修改<深圳证券交易所股票上市规则>有关条款的通知》 （2019 年修订）等法律、法规和规范性文件的要求以及公司实际情况。本次对 《公司章程》的修订有利于进一步完善公司法人治理结构，提升公司规范运作水 平，符合公司和全体股东利益。本次修订《公司章程》的决策程序符合相关法律、 法规的规定。监事会同意本次修订《公司章程》的议案，并同意提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

西藏银河科技发展股份有限公司监事会

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