TIBET DEVELOPMENT CO.,LTD — Board/Management Information 2019

Oct 7, 2019

股票代码：000752 股票简称：*ST 西发 公告编号：2019-116

西藏银河科技发展股份有限公司

关于聘任牟岚女士为公司董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，西藏银河科技发展股份有限公 司（以下简称“公司”）于2019 年9 月29 日召开第八届董事会第十二次会议, 审议通过了《关于聘任牟岚女士为公司董事会秘书的议案》，同意聘任牟岚女士 （简历附后）为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会 届满。公司独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

牟岚女士联系方式如下：

电 话：028-85238616 传 真：028-65223967 电子邮箱：xzfz000752@163.com 通讯地址：成都市武侯区人民南路四段45 号新希望大厦1608 邮 编：610041

特此公告。

西藏银河科技发展股份有限公司董事会 2019 年9 月30 日

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

附：牟岚女士简历

牟岚，女，中国籍，无境外永久居留权，生于1983 年8 月，经济法硕士学 历。于2009 年3 月至2010 年9 月任职于成都华神集团股份有限公司董事会办公 室，于2010 年10 月至2017 年11 月任职于成都农村商业银行股份有限公司（总 行）董事会办公室，于2017 年11 月至2018 年11 月任职成都农村商业银行股份 有限公司（成华支行）办公室副主任,2018 年12 月至2019 年6 月任职西藏银河 科技发展股份有限公司董事会秘书。

截至目前，牟岚女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被 司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；与持有公司5%以上 股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系； 未持有上市公司股份；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==