TIBET DEVELOPMENT CO.,LTD — Board/Management Information 2019

Aug 29, 2019

证券代码：000752 证券简称：*ST 西发 公告编号：2019-100

西藏银河科技发展股份有限公司

第八届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

西藏银河科技发展股份有限公司第八届董事会第十次会议于 2019 年 8 月 28 日上午 10:00 在成都市武侯区人民南路 4 段 45 号新希望大厦 1608 会议室召开。本 次会议于 2018 年 8 月 16 日以专人送达、传真及邮件方式发出会议通知及相关材 料。会议应到董事 9 人，实到董事 8 人（其中：现场出席 6 人，董事旺堆委托董 事殷占武出席，独立董事范利亚委托独立董事沈柯出席），未出席会议董事 1 人 （谭昌彬未出席），本公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议由董 事长殷占武先生主持，会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和公 司章程及董事会议事规则有关规定。

二、 董事会会议审议情况

经过与会董事认真审议，形成如下决议：

1 、 审议《 2019 年半年度报告及摘要》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2019 年 半年度报告》、《2019 年半年度报告摘要》（公告编号：2019-102）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，1 票弃权。经表决，通过该议案。

独立董事范利亚弃权理由：本人在 2019 年上半年并未履职，没有知悉公司经 营及财务情况。

2 、 审议《关于会计政策变更的议案》。

本次会计政策变更是根据财政部颁布及修订的最新会计准则等规定进行合理 的变更，符合《企业会计准则》及相关规定，同时能更加客观公正地反映公司财 务状况，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不存在损害公司及股东利益 的情形，因此，董事会同意本次会计政策变更。

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具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于会

计政策变更的公告》（公告编号：2019-103）。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。经表决，通过该议案。

三、 备查文件

• 1、 经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第十一次会议决议。

• 2、 深交所要求的其他文件。

特此公告。

西藏银河科技发展股份有限公司董事会

2019 年 8 月 28 日

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