TIBET DEVELOPMENT CO.,LTD — Board/Management Information 2019

Aug 15, 2019

证券代码：000752 证券简称：*ST 西发 公告编号：2019-097

西藏银河科技发展股份有限公司

第八届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

西藏银河科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次 会议于 2019 年 8 月 15 日上午 10:00 以现场和通讯表决相结合的方式召开，现场会 议召开地址：成都市武侯区人民南路 4 段 45 号新希望大厦 1608 会议室。本次会 议于 2019 年 8 月 13 日以专人送达、传真及邮件方式发出会议通知及相关材料。 会议应到董事 9 人，实到董事 8 人（其中：现场出席 4 人，以通讯表决方式出席 4 人），未出席会议董事 1 人（谭昌彬未出席），本公司监事及全体高级管理人员 列席了本次会议。会议由半数以上董事共同推举殷占武先生主持，会议召集和召 开程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程及董事会议事规则有关规定。

二、 董事会会议审议情况

经过与会董事认真审议，形成如下决议：

1 、 审议《关于改选公司董事长的议案》

公司于 2019 年 6 月 27 日召开的 2018 年年度股东大会经表决通过了《关于罢 免谭昌彬先生公司第八届董事会董事职务的议案》，目前该议案已被成都市武侯 区人民法院裁定暂缓执行，详见公司于 2019 年 8 月 8 日刊登在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的关于公司涉及（2019）川 0107 民初 7751 号诉讼行 为保全事项的公告（公告编号：2019-093）。鉴于谭昌彬先生目前不适合履行公司 董事长一职，公司 1/3 以上董事提议改选公司董事长。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。经表决，通过该议案。

2 、 审议《关于选举殷占武先生为公司董事长的议案》

为保证董事会正常运作，公司董事会选举殷占武先生为公司第八届董事会董

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事长（殷占武先生简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事 会届满之日止。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。经表决，通过该议案。

• 三、 备查文件

• 1、 经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第十次会议决议。

• 2、 深交所要求的其他文件。

特此公告。

西藏银河科技发展股份有限公司董事会

2019 年 8 月 15 日

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附：殷占武先生简历

殷占武，男，中国籍，无境外永久居留权。1965 年 10 月 30 日生，中共党员， 工商管理硕士，高级编辑。1988 年 7 月本科毕业于辽宁大学新闻专业，获学 士学位，2013 年 11 月毕业于中欧国际工商学院获硕士学位。1988 年 7 月至 1993 年 4 月就职于辽宁省外经贸委；1993 年 4 月至 1997 年 12 月就职于新华 社辽宁分社，先后任记者、报社副总编辑；1997 年 12 月至 2016 年 3 月就职 于上海证券报，先后任深圳记者站站长、西南总部主任、华南总部主任、总 编辑助理、副总编辑；2016 年 3 月至 2016 年 10 月就职于深圳前海股权交易 中心，任副总裁；2017 年 5 月至今任深圳市博纳国际学校总督学。

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