TIBET DEVELOPMENT CO.,LTD — Board/Management Information 2019

Jul 2, 2019

股票代码：000752 股票简称：*ST西发 公告编号：2019-080

西藏银河科技发展股份有限公司

关于董事会秘书辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西藏银河科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019 年7 月1 日收到公司董事会秘书牟岚女士的书面辞职报告。牟岚女士因个人原因申请 辞去公司董事会秘书的职务。根据《公司章程》等有关规定，该辞职报告自书面 送达董事会生效。牟岚女士未持有公司股票，辞职后不再担任公司任何职务。

《深圳证券交易所股票上市规则》第3.2.13 条规定：“上市公司董事会秘书 空缺期间，董事会应当指定一名董事或者高级管理人员代行董事会秘书的职责， 并报本所备案，同时尽快确定董事会秘书人选。公司指定代行董事会秘书职责的 人员之前，由董事长代行董事会秘书职责。董事会秘书空缺期间超过三个月之后， 董事长应当代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。”公司董事会 将尽快确定董事会秘书/代行董事会秘书职责的人选。

牟岚女士在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对于牟岚女士在担 任公司董事会秘书期间所做的贡献表示感谢！

特此公告。

西藏银河科技发展股份有限公司董事会

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