TIBET DEVELOPMENT CO.,LTD — Board/Management Information 2018

Dec 21, 2018

证券代码：000752 证券简称：西藏发展 公告编号：2018-110

西藏银河科技发展股份有限公司

第八届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

西藏银河科技发展股份有限公司（以下简称“公司”、“西藏发展”）第八 届董事会第七次会议于 2018 年 12 月 21 日上午 10:30 以通讯表决方式召开。本次 会议于 2018 年 12 月 21 日以电话方式通知。本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，本公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长谭昌彬先生 主持，会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程及董事会 议事规则有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议对《关于延期召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》进行了审议。 公司股东提议为更好地解决公司当前所遇困难，维护公司稳定，推动公司发展， 在 2018 年第三次临时股东大会召开前由公司第一大股东李敏和持有公司 28,099,562 股（占公司总股本的 10.65%）的表决权、提名权、提案权的芜湖华融 渝展投资中心（有限合伙）提出详细的规划方案，实施路径及对应工作举措，在 此基础上团结一致，共谋共赢。公司认为此提议助于增进股东合力，促进公司长 足发展。鉴于此，提议将原定于 2018 年 12 月 25 日召开的 2018 年第三次临时股 东大会推迟至 2019 年 1 月 21 日召开，股权登记日不变，仍为 2018 年 12 月 20 日。 表决结果：4 票赞成，4 票反对，0 票弃权。

董事陈勇、殷占武、旺堆反对的理由为：认为本次延期不符合《上市公司股 东大会规则》第 19 条“发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会不得延期或 取消，股东大会通知中列明的提案不得取消。一旦出现延期或取消的情形，召集 人应当在原定召开日前至少 2 个工作日公告并说明原因”的规定。

董事吴坚未明确阐明反对理由。

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经表决，未通过该议案，公司 2018 年第三次临时股东大会时间不变，召开时 间为 2018 年 12 月 25 日。

三、备查文件

• 1、 经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第七次会议决议。

• 2、 深交所要求的其他文件。

特此公告。

西藏银河科技发展股份有限公司董事会

2018 年 12 月 21 日

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