TIBET DEVELOPMENT CO.,LTD — Board/Management Information 2018

Dec 7, 2018

证券代码：000752 证券简称：西藏发展 公告编号：2018-104

西藏银河科技发展股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西藏银河科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 7 日 召开第八届董事会第六次会议审议通过了《关于聘任牟岚女士为公司董事会秘书 的议案》，同意聘任牟岚女士（简历附后）为公司董事会秘书，任期自董事会审 议通过之日起至第八届董事会届满。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意 见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

牟岚女士联系方式如下：

电 话：028-85238616

传 真：028-65223967

电子邮箱：xzfz000752@163.com

通讯地址：成都市武侯区人民南路四段 45 号新希望大厦 1608

邮 编：610041

特此公告。

西藏银河科技发展股份有限公司董事会

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附：牟岚女士简历

牟岚，女，中国籍，无境外永久居留权，生于 1983 年 8 月，经济法硕士学历。 于 2009 年 3 月至 2010 年 9 月任职于成都华神集团股份有限公司董事会办公室， 于 2010 年 10 月至 2017 年 11 月任职于成都农村商业银行股份有限公司（总行） 董事会办公室，于 2017 年 11 月至今任职于成都农村商业银行股份有限公司（成 华支行）办公室副主任。

截至目前，牟岚女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被 司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；与持有公司 5%以上 股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系； 未持有上市公司股份；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

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