TIBET DEVELOPMENT CO.,LTD — Board/Management Information 2018

Oct 30, 2018

证券代码：000752 证券简称：西藏发展 公告编号：2018-085

西藏银河科技发展股份有限公司

第八届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

西藏银河科技发展股份有限公司第八届董事会第五次会议于2018 年10 月29 日15:00 以通讯方式召开。本次会议于2018 年10 月12 日以专人送达、传真及邮 件方式发出会议通知及相关材料。会议应到董事8 人，实到董事8 人。本公司监 事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长谭昌彬先生主持，会议召集和 召开程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程及董事会议事规则有关规定。

二、 董事会会议审议情况

经过与会董事认真审议，形成如下决议：

1、 审议《 2018 年第三季度报告》

表决结果：5 票赞成，0 票反对，3 票弃权。经表决，通过该议案。 董事陈勇、殷占武和独立董事吴坚弃权理由详见附件。

2 、审议《关于会计政策变更的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。经表决，通过该议案 。

三、 备查文件

1、 经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第五次会议决议。

• 2、 深交所要求的其他文件。

特此公告。

西藏银河科技发展股份有限公司董事会

2018 年 10 月 29 日

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附：董事陈勇、殷占武《关于无法确认 2018 年第三季度报告的书面意见》

公司董事陈勇、殷占武无法保证公司 2018 年第三季度报告内容真实、准确、 完整，理由是：

1. 公司于第三季度财务报告中表述：经核查，存在个别人员未经授权、未履 行内部正常审批决策程序开具电子商业承兑汇票的情形。以上市公司名义对外开 具的电子商业承兑汇票24,845 万元（具体结算金额有待公司进一步向银行核实）， 上述事项可能对公司可持续经营造成重大不利影响。公司于何时了解上述情况？ 目前进展如何？

2.上市公司收到其他与筹资活动有关的现金9500 万，资金来源是何处？是否 是母公司1500 万元+子公司西藏商贸向阿拉丁借款8000 万？母公司借款从何处得 来？支付其他与筹资活动有关的现金6003 万，资金流向？

1. 上市公司第二次发给本人的三季报中，其他应收款及其他应付款均增加 2000 万元，该2000 万元对应哪笔诉讼，是否为冠中保理的相关诉讼？公司在会计 处理上，将大部分已决诉讼同时确认资产及负债（具体体现为其他应收款科目 13,754 万元及其他应付款科目21,206 万元）（该两科目上年末余额分别仅为5,159 万元和1,801 万元），其中其他应收款第三季度增加了10,979.69 万元，其他应 付款第三季度增加了14,216 万元。已决诉讼目前影响利润表的金额仅为案件利息 支出，暨人民币903.91 万元。请问该会计处理的合理性？既然公司已经作为连带 保证责任人履行了保证义务，债务人是否还有相关偿还能力？将公司可追偿部分 全额确认为资产是否存在相关依据？

2. 本人曾多次向上市公司管理层及董事长问询是否尚有应披露而未披露的 借款、对外担保，均未得到书面回复，并提出了全面梳理内控制度、加强印章管 理、对相关责任人员及参与人员停职处理等有效及合理的建议，但上市公司也未 予以回复。上市公司今年陆续爆出借款、担保及票据纠纷诉讼案件，金额巨大， 造成了极为恶劣的社会影响，也给上市公司及中小股东的利益造成了极其严重的 损害。公司层面数次在公告中表示“将通过法律手段追究相关人员责任”，却又 一直不付诸实施，均未采取切实可行的有效措施防止损害的发生。上市公司的印 章管理、财务管理出现了严重问题，公司内控制度已经失效。

对此已采取经公开网站查询、查阅发送的2018 年第三季度报告以及向上市公 司质询等尽职调查措施，调查发现存在的上述问题。

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作为公司董事,保证关于本人的信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

• 独立董事吴坚《关于无法确认 2018 年第三季度报告的书面意见》

公司独立董事吴坚无法保证公司2018 年第三季度报告内容真实、准确、完整， 理由是：未见到外部律师的调查意见。

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