TIBET DEVELOPMENT CO.,LTD — Board/Management Information 2018

Aug 29, 2018

西藏银河科技发展股份有限公司

独立董事关于公司第八届董事会第四次会议相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准 则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们认真 审阅了公司第八届董事会第四次会议的相关议案，并对有关情况进行了详细了 解。基于独立的立场及判断，本着对公司及全体股东负责的态度，经讨论后就相 关事项出具本专项说明并发表如下独立意见：

一、关于公司关联方资金往来情况的专项说明和独立意见

报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况； 二、关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见

报告期内，公司不存在向控股股东及其他关联方提供担保的情况，公司没有 对控股子公司或控股子公司之外的任何公司进行担保，也未直接或间接为资产负 债率超过 70%的被担保对象提供债务担保，公司未实际发生任何担保事项。公司 符合中国证监会证监发[2003]56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市 公司对外担保若干问题的通知》中关于对外担保的规定。

三、关于公司涉及诉讼的事项

目前，公司涉及（2018）京民初 32 号、（2018）京民初 33 号、（2018）京 民初 60 号三项诉讼均与承诺/担保有关，详见 2018 年 6 月 20 日《关于控股股东 及公司涉及诉讼事项的进展公告》（公告编号 2018-032 号）、2018 年 6 月 20 日《关于控股股东及公司涉及诉讼事项的补充更正公告》（公告编号 2018-033 号）、2018 年 6 月 22 日《关于控股股东及公司涉及诉讼事项的进展公告》（公 告编号 2018-034）、2018 年 6 月 26 日《关于控股股东及公司涉及诉讼事项的进 展公告》（公告编号 2018-036 号）、2018 年 8 月 1 日《关于涉及诉讼事项的公 告》（公告编号 2018-048）。但经公司核查后确认，公司股东大会、董事会从未 审议/批准案涉承诺/担保事项。经公司初步比对，上述三宗诉讼案件涉及的承诺

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函上加盖的“公章、法人章”与公司的公章、法人章不符，对于出现疑似伪造印 章的情况，公司已向拉萨市公安局刑警支队报案，并向受诉法院提出鉴定申请。 相关事项有待公安/司法机关的调查认定。

我们作为独立董事，已经并将持续督促公司，并提请公司督促持股 5%以上 的大股东西藏天易隆兴投资有限公司采取切实措施，尽快妥善解决诉讼事项，保 护全体投资者，特别是中小投资者的权益。

独立董事：沈柯、张泽华

2018 年 8 月 28 日

【以下无正文】

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【此页为西藏银河科技发展股份有限公司关于公司第八届董事会第四次会议相 关事项的独立意见签字页】

独立董事签名：

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