TIBET DEVELOPMENT CO.,LTD — Board/Management Information 2018

Aug 26, 2018

证券代码：000752 证券简称：西藏发展 公告编号：2018-055

西藏银河科技发展股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西藏银河科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司 独立董事吴坚先生提交的书面辞职报告，由于身体原因，独立董事吴坚先生申请 辞去公司第八届董事会独立董事职务，同时一并辞去其在公司第八届董事会专门 委员会中担任的相关职务。

由于吴坚先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一， 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事履职指引》、 《公司章程》及《独立董事工作制度》的相关规定，吴坚先生的辞职报告将自本 公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在此之前，独立董事吴坚先生 仍将按照法律、行政法规、《公司章程》及《公司独立董事工作制度》的相关规 定继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的职责。

公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事补选工作，公司董事会对吴坚 先生任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。

西藏银河科技发展股份有限公司董事会

2018 年 8 月 26 日

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