TIBET DEVELOPMENT CO.,LTD — Board/Management Information 2018

Apr 25, 2018

西藏银河科技发展股份有限公司独立董事

2017 年度述职报告

各位股东及股东代表：

作为西藏银河科技发展股份有限公司的独立董事，2017 年度我们严格按照《公 司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规及《公司章 程》的规定，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，维护了公司整体利益， 维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。

作为独立董事，我们在召开董事会前主动了解并获取做出决策前所需要的情 况和资料，详细了解公司经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。 会议上，我们认真审议每个议题，积极参与讨论，为公司董事会做出科学决策起 到了积极的作用。

一、 独立董事出席董事会的情况：

2017 年度，独立董事认真参加公司的董事会和股东大会，履行了独立董事勤 勉尽责义务。公司 2017 年各次董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大 经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2017 年度独立董事 对公司董事会各项议案及公司其他事项未提出异议。

独立董事出席 2017 年度董事会及表决情况如下表：

姓名	应参加董事会次数	亲自出席	委托出席	缺席
张泽华	9	9	0	0
沈 柯	9	9	0	0
潘祥生	6	6	0	0
吴 坚	3	3	0	0

2017 年召开 4 次股东大会，独立董事均亲自参加。

二、 报告期内，独立董事就公司以下事项发表了独立意见。

1、第七届董事会第十五次会议发表了《独立董事 2016 年度述职报告》、《关 于独立董事参与 2016 年度报告工作的情况报告》、“独立董事对关联方资金往来 和对外担保情况的专项说明”、“关于《西藏银河科技发展股份有限公司 2016 年 ” “ 度内部控制自我评价报告》的意见 、 关于董事会提出公司 2016 年度利润分配预

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案的独立意见”；“关于公司会计政策变更的独立意见”；“关于续聘会计师事务所 ” 的独立意见 。

• 2、第七届董事会第十七次会议发表了“关于提名王承波先生、谭昌彬先生、

• 吴刚先生为公司董事候选人”的独立意见、“关于聘任财务总监”的独立意见。

“ ” 3、第七届董事会第十八次会议发表了 关于董事长变更事项 的独立意见。

4、第七届董事会第十九次会议发表了“关于公司关联方资金往来情况的专项 说明”的独立意见；“关于公司对外担保情况的专项说明”的独立意见。

5、第七届董事会第二十次会议发表了“关于提名董事、独立董事候选人及聘 任总经理”的独立意见。

三、 董事会以及下属专门委员会的运作情况

公司董事会下设审计、战略、薪酬与考核、提名四个专门委员会。

我们分别担任了审计、战略、薪酬与考核、提名委员会成员，在审计委员会、 提名委员会、薪酬与考核委员会中占多数并担任主任委员。2017 年，董事会各专 门委员会委员严格按照公司《董事会战略委员会议事规则》、《董事会提名委员 会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》、《董事会审计委员会议 事规则》、《董事会审计委员会年报工作制度》等各项工作制度要求，各司其职， 协助公司董事会认真履行职责，并在年报编制过程中，充分发挥专业知识和审计 的独立性，对年报的编制工作过程进行了有效的监督。

各相关委员会均按照相关议事规则审议各自领域事项，运作规范。 四、 保护投资者权益方面所做的工作

1、有效履行独立董事职责，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关 文件资料、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，利用自身 的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，谨慎、忠实、勤勉地服务于股东。

2、持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票 上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理办法》有关规定，在 2017 年度真 实、及时、完整完成了公司的信息披露工作。

五、 独立董事参与 2017 年度报告工作的情况

公司独立董事在 2018 年 1 月收到公司管理层《2017 年工作总结及 2018 年工 作计划》，听取了公司管理层对公司 2017 年度的生产经营情况和投、融资活动等

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重大事项的情况汇报，听取了公司财务总监对公司本年度财务状况和经营成果的 汇报。

在公司年审会计师事务所大信会计师事务所（特殊普通合伙）进场前，公司 独立董事与年审注册会计师沟通了审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判 断、风险及舞弊的测试和评价方法。

• 独立董事在召开公司董事会审议 2017 年度报告前，与年审注册会计师见面沟

• 通了初审意见。

独立董事审查了公司第七届董事会第二十六次会议召开的程序、必备文件以 及能够做出合理准确判断的资料信息的充分性，未发现与召开董事会相关规定不 符或判断依据不足的情形。

• “ ”

• 独立董事一致同意 关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案 。 六、 其它

• “

• 1、报告期内，独立董事在 2016 年度股东大会上作了 独立董事 2016 年度述

• 职报告”；

• 2、报告期内，独立董事未提议召开董事会；

• 3、报告期内，独立董事未提议聘用或解聘会计师事务所；

• 4、报告期内，独立董事未独立聘请外部审计机构和咨询机构。

• 以上为独立董事在 2017 年度履行职责情况的汇报。2018 年我们将继续本着诚

• 信与勤勉的精神，按照法律法规、《公司章程》的规定和要求履行独立董事的义 务，发挥独立董事作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益。 特此报告。

独立董事：沈柯、张泽华、吴坚

2018 年 4 月 24 日

【以下无正文】

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【此页为西藏银河科技发展股份有限公司独立董事 2017 年度述职报告签字页】

全体独立董事签字：

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