TIBET DEVELOPMENT CO.,LTD — Board/Management Information 2018

Jan 9, 2018

证券代码：000752 证券简称：西藏发展 公告编号：2018-002

西藏银河科技发展股份有限公司第七届监事会

第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 监事会会议召开情况

西藏银河科技发展股份有限公司第七届监事会第十二次会议于 2018 年 1 月 9 日以通讯方式召开，本次会议于 2017 年 12 月 29 日以电话及电子邮件方式发出会 议通知。会议应到监事 4 人，出席会议监事共 4 人，符合《中华人民共和国公司 法》和公司章程及监事会议事规则有关规定。会议由监事会主席尼玛次登先生召 集并主持，本公司董事会秘书列席了本次会议。

二、 监事会会议审议情况

经审议，本次会议通过如下决议：

1、 审议并通过了《关于会计政策变更的议案》；

公司监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部修订或新颁布的会计准则 具体准则进行的合理变更和调整。实施此次会计政策变更能够客观、公允地反映 公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等 规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于会 计政策变更的公告》（公告编号：2018-003）。

2、 审议并通过了《关于改聘会计师事务所的议案》；

监事会经认真审核后，一致认为：公司本次改聘审计机构，符合相关法律、 法规和《公司章程》的有关规定，公司改聘会计事务所的决策程序合法合规，不 存在损害公司和股东利益的情形，我们同意聘请大信会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司 2017 年度外部审计机构。

本议案尚需经公司股东大会审议通过。

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表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于改 聘会计师事务所的公告》（公告编号：2018-006）。

• 3、 审议并通过了《关于修订 < 监事会议事规则 > 的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易 所股票上市规则（2014 年修订）》及《上市公司监事会工作指引》等相关法律、法 规、规范性文件的规定，公司结合自身情况，决定对《监事会议事规则》进行修 订。

本议案尚需经公司股东大会审议通过。

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《西藏银 河科技发展股份有限公司监事会议事规则（2018 年 1 月）》全文。

三、 备查文件

• 1、 经与会监事签字并加盖监事会印章的第七届监事会第十二次会议决议。

• 2、 深交所要求的其他文件。

特此公告。

西藏银河科技发展股份有限公司监事会

2018 年 1 月 9 日

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