TIBET DEVELOPMENT CO.,LTD — Board/Management Information 2018

Jan 9, 2018

证券代码：000752 证券简称：西藏发展 公告编号：2018-001

西藏银河科技发展股份有限公司第七届董事会

第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

西藏银河科技发展股份有限公司第七届董事会第二十四次会议于 2018 年 1 月 9 日以通讯方式召开。本次会议于 2017 年 12 月 29 日以电话及电子邮件方式 发出会议通知。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，本公司监事及高级管理人 员列席了本次会议。会议由董事长王承波先生主持，会议召集和召开程序符合 《中华人民共和国公司法》和公司章程及董事会议事规则有关规定。

二、董事会会议审议情况

经过与会董事认真审议，形成如下决议：

1 、 审议并通过了《关于会计政策变更的议案》；

公司根据财政部修订及颁布的《企业会计准则第 16 号——政府补助》（财 会【2017】15 号）的规定对公司原会计政策进行相应变更，本次会计政策变更 无需提交公司股东大会审议。

公司独立董事已就该议案发表了同意的独立意见

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 会计政策变更的公告》（公告编号：2018-003）。

2 、 审议并通过了《关于调整公司第七届董事会专门委员会委员的议案》；

为了适应实际工作需要，更加顺利的开展董事会专门委员会各项工作，董 事会同意对公司第七届董事会专门委员会委员进行相应调整，调整后各专门委 员会委员如下：

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董事会专门委员会	调整前	调整前	调整后	调整后
	主任委员	委 员	主任委员	委 员
战略委员会	王承波	沈 柯、马晓忠	王承波	吴 坚、吴 刚
审计委员会	张泽华	吴 坚、魏晓刚	张泽华	沈 柯、谭昌彬
薪酬与考核委员会	沈 柯	张泽华、谭昌彬	沈 柯	张泽华、谭昌彬
提名委员会	吴 坚	沈 柯、马晓忠	吴 坚	沈 柯、王承波

上述调整后董事会各专门委员会委员任期与公司第七届董事会任期一致。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3 、 审议并通过了《关于子公司增资的议案》；

公司子公司西藏银河商贸有限公司（以下简称“银河商贸”）根据其业务需要 及发展规划，拟进行增资扩股并引进北京国昊天瑞商贸有限公司、甘肃昊世通 达科技发展有限公司作为新增投资者，本次增资完成后，银河商贸注册资本将 由人民币 1000 万元变更为人民币 6000 万元，公司持有银河商贸 51%的股权。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 子公司增资的公告》（公告编号：2018-004）。

4 、 审议并通过了《关于拟变更公司住所、经营范围的议案》；

根据公司实际经营需要，为进一步提高公司的综合竞争力，公司拟变更公 司住所及增加经营范围。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 拟变更公司住所、经营范围的公告》（公告编号：2018-005）。

5 、 审议并通过了《关于修订 < 公司章程 > 的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》和中国证监会发布的《上市公司章程指引 （2016 年修订）》以及《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等文 件的相关要求，结合公司实际经营管理需求，公司拟对《公司章程》中的包括 住所、经营范围及公司利润分配政策等在内的相关条款进行相应修订及完善。 公司独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

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具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的章程修 订对照表及修订后的《公司章程》。

6 、 审议并通过了《关于改聘会计师事务所的议案》；

大信会计师事务所(特殊普通合伙) 具备证券期货相关业务审计从业资格， 具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计工作要求， 能够独立对公司财务状况进行审计。同意聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司 2017 年度财务审计机构，聘期为一年，审计费用提请股东大会授权董事 会根据年度公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定。

该议案在提交董事会审议前已由公司独立董事事前认可，公司独立董事已 就该议案发表了同意的独立意见。

本次关于改聘会计师事务所的议案尚需提交公司股东大会审议，自公司股东 大会批准之日起生效。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 改聘会计师事务所的公告》（公告编号：2018-006）。

7 、 审议并通过了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司决定于 2018 年 1 月 26 日召开 2018 年第一次临时股东大会，审议上述相关议案。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于

召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-007）。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第二十四次会议决

议。

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

西藏银河科技发展股份有限公司董事会

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