TIBET DEVELOPMENT CO.,LTD — Board/Management Information 2017

Dec 28, 2017

证券代码：000752 证券简称：西藏发展 公告编号：2017-035

西藏银河科技发展股份有限公司第七届董事会

第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

西藏银河科技发展股份有限公司第七届董事会第二十三次会议于2017年12 月28 日以通讯方式召开。本次会议于2017 年12 月18 日以电话方式发出会议 通知。会议应到董事9 人，实到董事9 人,本公司监事及高级管理人员列席了本 次会议。会议由董事长王承波先生主持，会议召集和召开程序符合《中华人民 共和国公司法》和公司章程及董事会议事规则有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于拟注销子公 司的议案》。

为进一步整合和优化现有资源配置，降低管理成本，提高整体经营效益， 同意公司注销在西藏自治区设立的西藏日喀则市圣源啤酒有限公司、西藏银河 信息产业有限公司及西藏藏红花生物科技开发有限公司，并授权公司经营管理 层负责办理注销、清算等相关事宜。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于拟注销子公司的公告》（公告编号：2017-036）。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第二十三次会议决 议。

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

西藏银河科技发展股份有限公司董事会

2017 年12 月28 日

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