TIBET DEVELOPMENT CO.,LTD — Board/Management Information 2017

Jun 30, 2017

证券代码：000752 证券简称：西藏发展 公告编号：2017-018

西藏银河科技发展股份有限公司第七届董事会

第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

西藏银河科技发展股份有限公司第七届董事会第十八次会议于2017 年6 月30 日以 通讯方式召开。本次会议于2017 年6 月28 日以电话方式发出会议通知。会议应到董事 9 人，实到董事9 人,符合《中华人民共和国公司法》和公司章程及董事会议事规则有 关规定。本公司监事及高级管理人员列席了本次会议。经半数以上董事一致同意，会议 由董事魏晓刚先生主持，经过与会董事认真审议，形成如下决议：

1、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过“关于董事长变更的议案”。

因工作原因，公司董事长闫清江先生书面辞去了公司董事长职务，辞任后仍担任公 司董事等职务。根据《公司章程》的有关规定，公司董事会选举王承波先生为公司第七 届董事会董事长，任期自审议通过之日起至公司第七届董事会届满止。王承波先生简历 附后。公司独立董事就本议案发表了独立意见，同日公告于中国证监会指定的信息披露 网站。

二、备查文件

• 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第十八次会议决议。 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

西藏银河科技发展股份有限公司董事会

2017 年6 月30 日

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附简历：

王承波先生，男，中国籍，无境外永久居留权，生于1964 年6 月，理学硕士。于 2010 年6 月至2014 年10 月任商务社会责任国际协会（BSR）中国咨询项目总监，于2014 年11 月至2015 年7 月担任中国社会科学院企业社会责任研究中心副主任、咨询项目总 监，于2015 年12 月至2016 年6 月任北京中合联资产管理有限公司副总经理。于2016 年6 月至2017 年3 月任西藏天易隆兴投资有限公司总经理，2017 年3 月至今任西藏天 易隆兴投资有限公司董事长、法定代表人。现任西藏银河科技发展股份有限公司董事。 王承波先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采 取证券市场禁入措施的情形，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监 事和高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚的情形，最近三年内 未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌 违法违规被中国证监会立案调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。与公 司控股股东、实际控制人之间存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不 存在关联关系。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。截止目前， 王承波先生未持有公司股票。

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