TIBET DEVELOPMENT CO.,LTD — Board/Management Information 2017

Apr 20, 2017

证券代码：000752 证券简称：西藏发展 公告编号：2017-006

西藏银河科技发展股份有限公司第七届董事会

第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

西藏银河科技发展股份有限公司第七届董事会第十五次会议于2017 年4 月19 日上 午9：30 在成都市武侯区武科东二路2 号友豪锦江酒店五楼会议室召开。本次会议于 2017 年4 月7 日以专人送达、传真及邮件方式发出会议通知及相关材料。会议应到董 事9 人，实到董事9 人,符合《中华人民共和国公司法》和公司章程及董事会议事规则 有关规定。本公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长闫清江先生主持， 会议审议并通过了如下议案：

二、董事会会议审议情况

• 1、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司2016 年度董事会工作报告》。 报告内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。 公司独立董事向董事会递交了《2016 年度独立董事述职报告》，并将在2016 年度

• 股东大会上述职。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《2016 年度独立董事述职报告》。

  • 本议案尚需经公司股东大会表决通过。

  • 2、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司2016 年度报告全文及年报摘

要》。

• 报告内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。 本议案尚需经公司股东大会表决通过。

• 3、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司2016 年度财务决算报告》。

• 报告内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。 本议案尚需经公司股东大会表决通过。

• 4、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过“公司2016 年度利润分配预案”。

• 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016 年度实现归属于母公

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司所有者的净利润 7,974,252.92 元，母公司累计可供分配利润为 152,119,093.08 元， 公司拟以截至 2016 年 12 月 31 日的总股本 263,758,491 股为基数向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税），共计派发现金红利5,275,169.82 元,剩余未分配利 润结转下年度，本年度不进行资本公积金转增股本。

本议案尚需经公司股东大会表决通过。

5、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过“关于2016 年度支付信永中和会计 师事务所（特殊普通合伙）报酬及2017 年度续聘的预案”。

经公司董事会研究，2017 年度拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司的财务报表审计机构及内部控制报告审计机构，聘期为一年，财务报表审计费用 为 40 万元/年，内部控制审计费用 20 万元/年。

本议案尚需经公司股东大会表决通过。

6、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过“西藏银河科技发展股份有限公司 2016 年度内部控制自我评价报告” 。

报告内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。

7、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过“关于公司会计政策变更的议案”。 报告内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。

• 8、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过“关于公司向银行申请综合授信额度 的议案”。

为满足业务发展需要，公司拟向相关银行等金融机构申请总额不超过人民币2 亿元 的综合授信额度（最终以各金融机构实际审批的授信额度为准），授信种类包括但不限 于各类贷款、开具承兑汇票、票据贴现、信用证、保函、金融租赁等，董事会授权董事 长全权代表公司签署上述授信额度内的与授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件， 授权期限一年。

9、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过“关于召开股东大会时间另行通知的 议案”。

公司2016 年度股东大会召开时间另行通知。

特此公告。

西藏银河科技发展股份有限公司董事会 2017 年4 月19 日

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