TIBET DEVELOPMENT CO.,LTD — Board/Management Information 2016

Dec 15, 2016

证券代码：000752 证券简称：西藏发展 公告编号：2016-054

西藏银河科技发展股份有限公司

第七届第十四次(临时）董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

西藏银河科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届第十四次（临时）董 事会会议于2016 年12 月15 日以通讯方式召开。本次会议于2016 年12 月12 日以专人 送达、电话方式发出会议通知及相关材料。会议应到董事9 人，实到董事9 人,符合《中 华人民共和国公司法》和公司章程及董事会议事规则有关规定。会议由董事长闫清江先 生主持，本公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司放弃控股子公司西藏拉萨啤酒有限公司股权转让优先购买 权的议案》（详见2016-055 号公告）。

拉萨啤酒为本公司控股的子公司，其股东嘉士伯国际有限公司拟将其持有的拉萨啤 酒50%股权以人民币42,000 万元的价格转让给深圳市金脉青枫投资管理有限公司。公 司放弃此次股权优先购买权，没有改变公司持有拉萨啤酒的股权比例，且继续拥有控制 权，对公司未来主营业务和经营模式不会产生不利影响，不影响公司在拉萨啤酒的权益。 表决结果：同意9 票、反对0 票、弃权0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会表决通过。

2、审议通过《关于召开2017 年第一次临时股东大会的议案》（详见2016-056 号 公告）。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司决定于 2017 年1 月3 日召开2017 年第一次临时股东大会，审议上述议案。

《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-056）具体内容 详见公司于同日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的相关公告。

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• 三、备查文件

• 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届第十四次（临时）董事会会议决议；

• 2、独立董事专门意见。

特此公告。

西藏银河科技发展股份有限公司董事会 2016 年12 月15 日

董事长： （闫清江）

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