TIBET DEVELOPMENT CO.,LTD — Board/Management Information 2016

Aug 2, 2016

证券代码：000752 证券简称：西藏发展 公告编号：2016-042

西藏银河科技发展股份有限公司第七届董事会

第九次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

西藏银河科技发展股份有限公司第七届董事会第九次（临时）会议于2016 年8 月 2 日以通讯方式召开，本次会议于2016 年8 月1 日以电话方式发出会议通知，会议应 到董事9 人，实到董事9 人, 会议由董事长闫清江先生主持，本次会议符合《中华人民 共和国公司法》和公司章程及董事会议事规则有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过“关于同意《关于终止参与投资成都渤海华美一期股权投资基金合伙

企业（有限合伙）》的议案”

公司原计划拟参与投资成都渤海华美一期股权投资基金合伙企业（有限合伙），公司 就本次相关投资意向开展了前期准备工作，与相关合伙人就投资合作的事项进行了洽 谈，但最终各方未能达成一致协议，决定终止上述合作意向。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案详情参见公司刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于终止参与投资成都渤海华美一期股权投 资基金合伙企业（有限合伙）的公告》。

三、备查文件

• 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第九次（临时）会议决议。 特此公告。

西藏银河科技发展股份有限公司董事会 2016 年8 月2 日

董事长：

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