TIBET DEVELOPMENT CO.,LTD — Board/Management Information 2016

Apr 22, 2016

证券代码：000752 证券简称：西藏发展 公告编号：2016-011

西藏银河科技发展股份有限公司第七届董事会

第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

西藏银河科技发展股份有限公司第七届董事会第四次会议于2016 年4 月21 日上午 9：30 在成都市高新区神仙树南路41 号成都新东方千禧大酒店4 楼会议室召开。本次 会议于2016 年4 月8 日以专人送达、传真方式发出会议通知及相关材料。会议应到董 事9 人，实到董事9 人,符合《中华人民共和国公司法》和公司章程及董事会议事规则 有关规定。本公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长闫清江先生主持， 会议审议并通过了如下议案：

二、董事会会议审议情况

• 1、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司2015 年度董事会工作报告》。 本议案尚需经公司股东大会表决通过。

2、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司2015 年度报告全文及年报摘 要》。

本议案尚需经公司股东大会表决通过。

3、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司2015 年度财务决算报告》。 本议案尚需经公司股东大会表决通过。

4、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过“公司2015 年度利润分配预案”。

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015 年度，公司母公司个别报 表实现净利润为-23,827,836.16 元，加上年初未分配利润 215,605,760.08 元，扣除 2014 年度应付股利2,637,584.91 元后,2015 年度可供股东分配的利润为 189,140,339.01 元。

根据有关法规及《公司章程》规定，综合考虑股东利益及公司长远发展需求，董事 会同意公司以截至 2015 年 12 月 31 日的总股本 263,758,491 股为基数，向全体股 东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），共计派发现金红利13,187,924.55 元。本次 分配后，公司总股本不变，母公司剩余累计未分配利润175,952,414.46 元，剩余未分

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• 配利润结转以后年度进行分配。本年度不进行资本公积金转增股本。 本议案尚需经公司股东大会表决通过。

• 5、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过“关于2015 年度支付信永中和会计

• 师事务所（特殊普通合伙）报酬及2016 年度续聘的预案”。

• 经公司董事会研究，2016 年度拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

• 为公司的财务报表审计机构及内部控制报告审计机构，聘期为一年，财务报表审计费用 为 40 万元/年，内部控制审计费用 20 万元/年。

• 本议案尚需经公司股东大会表决通过。

• 6、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过“西藏银河科技发展股份有限公司

• 2015 年度内部控制自我评价报告”。

• 本报告全文已刊登在巨潮资讯网www.cninfo.net。

• 7、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司审计委员会“信永中和会计师事

• 务所（特殊普通合伙）从事本年度审计工作的总结报告”。

• 8、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过“独立董事2015 年度述职报告”。 本议案尚需经公司股东大会表决通过。

本次会议未提请召开年度股东大会，关于召开年度股东大会的时间将另行通 知。

三、备查文件

• 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第四次会议决议。

• 2、公司2015 年度报告全文及年报摘要

• 3、公司2015 年度审计报告

• 4、公司2015 年度内部控制审计报告

特此公告。

西藏银河科技发展股份有限公司董事会

2016 年4 月21 日

董事长： （闫清江）

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