TIBET DEVELOPMENT CO.,LTD — Board/Management Information 2015

Jun 4, 2015

关于第七届董事会第一次会议聘任高级管理人员任职资格 的独立意见

根据《公司章程》和独立董事工作制度的规定，经审慎调查，独立董事在此 对西藏银河科技发展股份有限公司第七届董事会第一次会议聘任高级管理人员 【总经理、财务总监、董事会秘书】的任职资格发表独立意见如下：

1、 根据《公司章程》，第七届董事会第一次会议聘任的高级管理人员【总 经理于宏卫、财务总监魏哓刚、董事会秘书杨岚岚】具备任职资格，近三年内均 无违法行为；

2、 公司第七届董事会第一次会议聘任的高级管理人员【总经理于宏卫、财 务总监魏哓刚、董事会秘书杨岚岚】具备较高的学历、专业知识和管理经验可以 胜任相关工作。

独立董事签名：

[潘祥生、沈柯、张泽华]

2015 年06 月04 日

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