TIBET DEVELOPMENT CO.,LTD — Board/Management Information 2015

Jun 4, 2015

证券代码：000752 证券简称：西藏发展 公告编号：2015-015

西藏银河科技发展股份有限公司第七届董事会

第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

西藏银河科技发展股份有限公司第七届董事会第一次会议于2015 年6 月4 日以以 通讯方式召开。本次会议于2015 年5 月22 日以专人送达、传真方式发出会议通知及相 关材料。会议应到董事9 人，实到董事9 人,符合《中华人民共和国公司法》和公司章 程及董事会议事规则有关规定。会议由董事长闫清江先生主持，本公司监事及高级管理 人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

1. 以9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过“关于选举闫清江先生为公司第七 届董事会董事长的议案”

2. 以9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过“高管续聘议案”

公司继续聘请于宏卫先生为公司总经理，魏哓刚先生为公司财务总监，杨岚岚女士 为公司董事会秘书【高管人员简历附后】。公司独立董事已对高级管理人员的任职资格 发表了独立意见。

1. 以9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过“关于选举董事会战略委员会成员

的议案”

根据《公司章程》及《董事会战略委员会工作细则》的规定，董事会选举董事长闫 清江、董事刘琪、独立董事沈柯为董事会战略委员会成员，董事会战略委员会三名委员 一致表决通过董事长闫清江担任战略委员会召集人。

1. 以9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过“关于选举董事会审计委员会成员 的议案”

根据《公司章程》及《董事会审计委员会议事规则》的规定，董事会选举独立董事 张泽华、独立董事潘祥生、董事魏晓刚为董事会审计委员会成员。审计委员会三名委员 一致表决通过选举独立董事张泽华为审计委员会召集人。

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1. 以9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过“关于选举董事会薪酬与考核委员

成员的议案”

根据《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的规定，董事会选举独 立董事沈柯、独立董事张泽华、董事刘琪为董事会薪酬与考核委员会成员。三名委员一 致表决通过，选举独立董事沈柯为董事会薪酬与考核委员会召集人。

1. 以9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过“关于选举董事会提名委员会成员

的议案”

根据《公司章程》及《董事会提名委员会工作细则》的规定，董事会选举独立董事 潘祥生、独立董事沈柯、董事长闫清江为董事会提名委员会成员。三名委员一致表决通 过独立董事潘祥生担任提名委员会召集人。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第一次会议决议。

2、关于召开2014 年度股东大会的通知

特此公告。

西藏银河科技发展股份有限公司董事会

2015 年6 月4 日

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附：高层管理人员简历

于宏卫：男，汉族，生于1957 年11 月13 日，大学文化，历任山东省计划委员会 综合处副处长，西藏自治区计划经济委员会综合计划处副处长，四川省计划委员会综合 计划处副处长，四川省证券监督管理办公室上市稽核处副处长、稽核处处长，中国证监 会成都证管办稽查处负责人、期货处处长，中国证监会成都稽查局案件调查处处长、天 富基金管理公司筹备小组副组长。现任本公司总经理。

除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。截止本公告之 日，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。 魏晓刚：男，汉族，生于1975 年12 月4 日，大学文化，曾任职于北京百花集团公

• 司、四川光大金联实业有限公司部门经理，现任公司董事、财务总监。

除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。截止本公告之 日，持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。 杨岚岚：女，汉族，生于1976 年2 月8 日，大学文化，1996 年7 月参加工作至今， 曾先后供职于成都资产评估事务所、成都天行健药业有限公司区域营销经理、四川天平 资产评估事务所副总经理，现任公司董事会秘书。

除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。截止本公告之 日，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

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